정기주주총회결과 2024-03-22 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800402
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 211,753 | - 매출액 | 333,655 | |
| - 부채총계 | 105,190 | - 영업이익 | 9,371 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 7,060 | ||
| - 자본총계 | 106,563 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,673 | - 매출액 | 310,613 | |
| - 부채총계 | 39,110 | - 영업이익 | 4,416 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 7,060 | ||
| - 자본총계 | 106,563 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 결의사항 제1호의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 별도및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(제2-1호, 제2-2호,제2-3호,제2-4호) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경하였습니다. 이에 2023년도 재무제표를 원화로 환산표기 하기 위해 아래와 같이 환율을 적용하였습니다 - 손익 : KEB하나은행 2023년 연간 평균환율 1USD/1,305.41원 - 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | - 서울시립대학교 무역학과 - 앰코테크놀로지코리아 이사 - 현)아남전자주식회사 대표이사 |
| 박준구 | 1965-01 | 1 | 신규선임 | - 인하대학교 무역학과 - 아남전자주식회사 전무 - 현)아남전자주식회사 사장 |
| 이승수 | 1970-12 | 1 | 재선임 | - 아주대학교 경영학과 - 아남전자베트남유한회사 법인장 - 현)아남전자주식회사 영업1부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원석 | 1969-11 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 사단법인 한국세무학회 학회장 - 현)서울시립대학교 세무학과 교수 | - 신한라이프 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 국세청 근무 현) 아남전자주식회사 감사 |
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