- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2023-03-29
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제50기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2023년 3월 23일
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
송영숙
1948-09
3
재선임
前 한미약품 고문 (CSR) 前 가현문화재단 이사장 現 뮤지엄한미 삼청 관장 現 한미사이언스 대표이사 회장
박준석
1972-02
3
신규선임
울산대학교 대학원 의학 박사 前 한미헬스케어 대표이사 부사장 (의료기기사업부) 現 한미사이언스 부사장 (헬스케어사업부문)
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
ㆍ통신판매업 및 플랫폼 운영 ㆍ무역업 ㆍ화장품 및 기타 생활용품 제조 및 판매업 ㆍ식료품 제조 및 임가공업 ㆍIT솔루션 용역제공 및 장비 판매업 ㆍ물류창고 임대업
