정기주주총회결과 2024-03-28 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803154
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,226,170 | - 매출액 | 1,247,906 | |
| - 부채총계 | 438,698 | - 영업이익 | 124,469 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 115,120 | ||
| - 자본총계 | 787,472 | *주당순이익(원) | 1,694 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 760,910 | - 매출액 | 186,427 | |
| - 부채총계 | 258,576 | - 영업이익 | 48,537 | ||
| - 자본금 | 34,978 | - 당기순이익 | 34,107 | ||
| - 자본총계 | 502,334 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,552,732,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제51기 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 임주현 선임의 건 → 부결 제2-2호의안: 사내이사 이우현 선임의 건 → 부결 제2-3호의안: 기타비상무이사 최인영 선임의 건 → 부결 제2-4호의안: 사외이사 박경진 선임의 건 → 부결 제2-5호의안: 사외이사 서정모 선임의 건 → 부결 제2-6호의안: 사외이사 김하일 선임의 건 → 부결 제2-7호의안: 사내이사 임종윤 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제2-8호의안: 사내이사 임종훈 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제2-9호의안: 기타비상무이사 권규찬 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제2-10호의안: 기타비상무이사 배보경 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제2-11호의안: 사외이사 사봉관 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원회 위원 박경진 선임의 건 → 제2-4호 의안 부결에 따른 폐기 제3-2호의안: 감사위원회 위원 서정모 선임의 건 → 제2-5호 의안 부결에 따른 폐기 제3-3호의안: 감사위원회 위원 배보경 선임의 건(주주제안) → 부결 제3-4호의안: 감사위원회 위원 사봉관 선임의 건(주주제안) → 부결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종윤 (사내이사) | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 한미사이언스(주) 대표이사 - 한미약품(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사 |
| 임종훈 (사내이사) | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) 사내이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사 |
| 권규찬 (기타비상무이사) | 1970-07 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 대표이사 |
| 배보경 (기타비상무이사) | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - KAIST 경영대학 교수 - IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 사봉관 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사 | - |
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