KCTC (009070) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-02-23 15:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800565

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 10 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태보고
   
   
2. 부의안건
    제 1호 의안
    -제50기(2022년1월1일-2022년12월 31일)
     연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서
     승인의 건
    지 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
                 -사업목적사항 추가외
    제 3호 의안 : 이사중임의 건
                 - 기타비상무이사 후보자
                   : 박정석이사, 신용화이사            
    제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
                 - 사외이사 후보자 : 조인강,최의호
    제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박정석 1954-05 3 재선임 서울대학교 경영대학 졸업
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
쌍용양회그룹종합조정실
㈜케이씨티시 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장
고려해운㈜ 대표이사 회장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)
신용화 1962-06 3 재선임 한국외국어대학교 독일어학과 졸업
고려해운㈜ 이사
고려해운㈜ 대표이사 전무
고려해운㈜ 대표이사 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인강 1958-04 3 신규선임 서울대학교 산업공학 졸업
경희대학교 경영대학원 박사
기획재정부 경제자유기획단 기획국장
재정경제부 금융정책심의관
금융위원회 자본시장국장
㈜효성티앤씨 사외이사(현)
(주)효성티앤씨 사외이사
최의호 1965-01 3 신규선임 고려대학교 법학과 졸업
서울행정법원 판사
사법연수원 교수
인천지방법원 부장판사
서울남부지방법원 부장판사
법무법인 위 대표변호사
(현)
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[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 목재수입유통업 신규사업추진
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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