KCTC (009070) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-24 15:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801009

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 630,079 - 매출액 920,409
- 부채총계 371,681 - 영업이익 37,534
- 자본금 15,000 - 당기순이익 28,098
- 자본총계 258,398 *주당순이익(원) 879
나. 개별(별도) - 자산총계 501,507 - 매출액 628,065
- 부채총계 297,824 - 영업이익 22,866
- 자본금 15,000 - 당기순이익 12,222
- 자본총계 203,683 *주당순이익(원) 409
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,794,345,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.30
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안
   : 제50기(2022년1월1일-2022 년12월
    31일) 연결,별도 재무제표 및
    이익잉여금 처분계산서 승인의 건
     -원안대로 가결
제2호 의안
   : 정관 일부 변경의 건  
     - 원안대로 가결
제3호 의안
   : 이사 중임의 건
     기타비상무이사 후보자 :
      박정석이사, 신용화이사
     -원안대로 가결
제4호 의안
   :사외이사 선임의 건
    사외이사 후보자 : 조인강,최의호  
    -원안대로 가결
제5호 의안
   :이사 보수 한도액 승인의 건
    -원안대로 가결
제6호 의안
   :감사 보수 한도액 승인의 건
    -원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박정석 1954-05 3 재선임 서울대학교 경영대학 졸업
서울대학교 경영대학 최고경영자과정
쌍용양회그룹종합조정실
㈜케이씨티시 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장
고려해운㈜ 대표이사 회장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)
신용화 1962-06 3 재선임 한국외국어대학교 독일어학과 졸업
고려해운㈜ 이사
고려해운㈜ 대표이사 전무
고려해운㈜ 대표이사 부사장
고려해운㈜ 대표이사 사장 (현)
㈜케이씨티시 이사 (현)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인강 1958-04 3 신규선임 서울대학교 산업공학 졸업
경희대학교 경영대학원 박사
기획재정부 경제자유기획단 기획국장
재정경제부 금융정책심의관
금융위원회 자본시장국장
㈜효성티앤씨 사외이사(현)
(주)효성티앤씨 사외이사
최의호 1965-01 3 신규선임 고려대학교 법학과 졸업
서울행정법원 판사
사법연수원 교수
인천지방법원 부장판사
서울남부지방법원 부장판사
법무법인 위 대표변호사
(현)
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[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 목재수입유통업 신규사업 추진
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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