주주총회소집결의 2024-02-20 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800251
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최재열) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정승일) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재열 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -'24~(현) 삼성전기 컴포넌트사업부 사업부장(부사장) -'21~'23 삼성전기 MLCC 개발팀 팀장(부사장) -'20~'20 삼성전기 컴포넌트 CSE팀 팀장(상무) -'18~'19 삼성전기 MLCC개발2팀 팀장(상무) -'17~'17 삼성전기 LCR 개발1팀 팀장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승일 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -'23~(현) 트러스톤자산운용 고문 -'21~'23 제31대 대한전기협회 회장 -'21~'23 제21대 한국전력공사 사장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스공사 사장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투자실장, 에너지자원실장 -'12~'16산업통상자원부 에너지산업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격 | Saudi Electricity Company(Board Member) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승일 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23~(현) 트러스톤자산운용 고문 -'21~'23 제31대 대한전기협회 회장 -'21~'23 제21대 한국전력공사 사장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스공사 사장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투자실장, 에너지자원실장 -'12~'16산업통상자원부 에너지산업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격 |
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