SIMPAC (009160) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-06-17 16:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800313

주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2024-07-25 11 : 00
3. 장소 주식회사 SIMPAC 본사 대회의실
인천광역시 부평구 부평북로 141
4. 의안 주요내용 ○ 부의안건

제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건

제2호 의안: 자본감소 승인의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-06-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-06-17 감자결정
2024-06-17 회사합병 결정
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 14. 창고업

15. 유통업

24. 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

25. 자회사 등(손자회사 및 증손회사 포함, 이하 같음)에 대한 자금 및 업무지원사업

26. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달사업

27. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비와 전산시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원사업

28. 경영자문 및 컨설팅업

29. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

30. 연구용역서비스업

31. 시장조사 및 경영상담업

32. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

33. 국내외 광고의 대행, 광고물의 제작 및 매매

34. 경영 및 금융자문 서비스업

35. 기업간 인수, 합병 등의 중개

36. 기업에 대한 투자 및 인수 		(주)심팩홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
2. 각종 기계 및 금형 제작

15. 부동산 임대업


17. 수출입업 		2. 각종 기계, 장비, 기계부품 및 금형 제작

17. 부동산의 임대, 관리, 매매 및 개발업

19. 수출입업 및 동 대행업 		(주)심팩홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800313

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