정기주주총회결과 2024-03-20 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800897
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 245,120 | - 매출액 | 726,537 | |
| - 부채총계 | 126,704 | - 영업이익 | 26,257 | ||
| - 자본금 | 14,478 | - 당기순이익 | 18,533 | ||
| - 자본총계 | 118,417 | *주당순이익(원) | 672 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,838 | - 매출액 | 392,370 | |
| - 부채총계 | 62,174 | - 영업이익 | 4,855 | ||
| - 자본금 | 14,478 | - 당기순이익 | 9,105 | ||
| - 자본총계 | 71,665 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,774,553,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 권성현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성현 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 졸업 前 한솔로지스틱스(주) 전략혁신담당 現 한솔로지스틱스(주) 지원혁신담당임원 |
| 박영근 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 국제통상학 졸업 前 한솔로지스틱스(주) 중국사업담당 現 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부장 |
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