대양금속 (009190) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-20 17:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802089

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-20
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-29
3. 정정사유 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 제51기 재무제표(2023.01.01~2023.12.31)를 이사회에서 승인함에 따라 정기주주총회에서 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
- 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건
  제2-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고
라. 외부감사인 선임보고
마. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
  제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
  제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건
  제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2024년 3월 21일
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 08 : 30
3. 장소 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고
라. 외부감사인 선임보고
마. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
   제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건
   제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건
   제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정순규 1963-12 3 재선임 1995.09~1997.08 맨체스터대학교 경영대학원 (MBA)
1989.08~2020.01 포스코 전무
2020.02~현재    (주)대양금속 사장
2022.11~현재    영풍제지(주) 사장
이옥순 1949-08 3 재선임 2016.03~2017.03 코원재단 이사장
2017.08~현재    한글로벌 고문
2020.04~현재    (주)대양홀딩스컴퍼니 대표이사
2021.03~현재    (주)대양금속 사내이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재수 1957-02 3 재선임 2001.02 중앙대학교 경제학 박사
2016.09~2017.07 농림축산식품부 장관
2021.03~현재 동국대학교 석좌교수
2021.03~현재 (주)대양금속 사외이사
2023.01~현재 (주)한탑 기타비상무이사
(주)한탑(기타비상무이사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802089

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