주주총회소집결의 2024-02-29 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800979
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 조남우 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이충인 사내이사 선임의 건 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충인 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 現)(주)신원 글로벌경영혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남우 | 1944-08 | 3 | 재선임 | - 前) 삼성생명서비스(주) 이사 - 現) (주)신원 사외이사 | - |
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