주주총회소집공고 2023-03-02 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000568
2023년 3월 2일 | ||
회 사 명 : | (주)태영건설 | |
대 표 이 사 : | 이 재 규 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 광명시 신기로 20 (일직동) | |
(전 화) 02-2090-2200 | ||
(홈페이지) http://www.taeyoung.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 회계팀장 | (성 명) 손 상 국 |
(전 화) 02-2090-2200 | ||
(제50기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
= 다 음 =
1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 10 : 00시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 (안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
* 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 225원, 우선주 230원)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집공고 사항 비치
상법 제542조의 4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거, 주주총회 소집공고사항을 당사본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
▶ 직접 행사 : 참석장, 신분증 지참
▶ 대리 행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참
7. 기타 사항
가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.
다. 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
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허준행 (출석률: | 이명재 (출석률: | 이재구 (출석률: | 김용균 (출석률: | 양세정 | |||
찬 반 여 부 | |||||||
1 | 2022.01.21. | 의 안 : 강릉시 00부대 사격장 이전 및 관광단지 개발사업 법인설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
2 | 2022.02.18. | 의 안 : 제 49기 정기주주총회 소집의 건 외 6건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 해당없음 |
3 | 2022.03.18. | 의 안 : 이사의 개별보수액 책정 위임의 건 외 4건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
4 | 2022.03.25. | 의 안 : ㈜인제스피디움 유상증자 참여의 건 외 1건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2022.04.19. | 의 안 : 구로 지식산업센터 대여금 약정 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2022.08.19. | 의 안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 불참 | 찬성 |
7 | 2022.08.31. | 의 안 : 제 69회 사모사채/ ESG 인증채권 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
8 | 2022.09.14. | 의 안 : 「부천 00부대 현대화 및 도시개발사업」 PF대출 신용(보증) 제공의 건 외 1건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
9 | 2022.11.11. | 의 안 :「전주 에코시티15BL 임대주택 개발사업」 관련 채권투자의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2022.11.18. | 의 안 :「인제오토테마파크 개발사업」 관련 채권투자의 건 외 1건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
11 | 2022.11.24 | 의 안 : 네오시티(주) 자금대여의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 기권 | 찬성 |
12 | 2022.12.08 | 의 안 : 「전주 에코시티15BL 임대주택 개발사업」 관련 채권투자의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
13 | 2022.12.16. | 의 안 : 2023년 사업계획(안) 승인의 건 외 1건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
14 | 2022.12.28. | 의 안 : (주)인제스피디움 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
※ 이재구 사외이사는 2022년 3월 18일 정기주주총회를 끝으로 임기 만료되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
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개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
감사위원회 | 김용균, 이재구, 허준행 | 2022.02.18 | 2021년도 사업년도 회계 및 업무 감사의 건 | 가결 |
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | |||
외부감사인과의 커뮤니케이션 (2021년 '감사수행 단계'에 대한 커뮤니케이션) | - | |||
김용균, 허준행, 이명재 | 2022.03.10 | 외부감사인과의 커뮤니케이션 (2021년도 '감사종결 단계'에 대한 커뮤니케이션) | - | |
2022.10.31 | 외부감사인과의 커뮤니케이션 (2022년도 '감사계획 단계'에 대한 커뮤니케이션) | - | ||
2022.12.16 | 외부감사 계약사항 문서화에 대한 승인의 건 | 가결 | ||
외부감사인과의 커뮤니케이션 (2022년도 '감사수행 단계'에 대한 커뮤니케이션) | - | |||
부정위험평가 결과 확인 | - | |||
ESG위원회 | 이명재, 허준행, 이재규(사내이사) | 2022.03.18 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
ESG위원회 규정 제정의 건 | 가결 | |||
2022년 ESG 전략방향 및 경영방침 | - | |||
이명재, 허준행, 양세정, 이재규(사내이사) | 2022.08.19 | 상반기 주요 ESG활동 및 향후 계획 | - | |
2022.10.26 | 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가경과 보고의 건 | - | ||
현장방문 : 파주포천 4공구 사장교, 고양향동 지식산업센터 | - | |||
교육 : 건설업의 이해 外 | - |
(단위 : 원) |
구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
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사외이사 | 5 | 3,500,000,000 | 196,000,000 | 39,200,000 | - |
(단위 : 억원) |
거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
도급계약 | (주)에코시티개발 (계열회사) | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 451 | 1.6 |
도급계약 | (주)태영유니시티 (계열회사) | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 411 | 1.5 |
도급계약 | 네오시티(주) (계열회사) | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 395 | 1.4 |
* 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 27,451억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원) |
거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
해당없음 |
* 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 27,451억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
건설산업은 도로, 항만, 교량 등 산업시설 및 사회간접 자본시설과 국토개발 등 실물자본의 형성과정을 담당하는 서비스산업이면서 내수 경기 부양효과가 큰 분야로서 다른 업종에 비해 많은 투자가 수반되는 관계로 금리, 환율 등 금융시장에 따라 명암이 엇갈리는 특성을 가지고 있습니다. 더불어, 제조업과는 반대로 선계약 후생산 형태의 '수주산업' 이라는 특성도 갖고 있어, 생산의 불연속성과 수주의 불확실성, 업무의 비반복성 등을 포함하고 있습니다.
또한 인간이 거주하는데 필요한 공간을 구축하는 산업으로 특정한 발주자에 의해서 생산활동이 전개되는 특성을 가지고 있으며, 목적물이 건설될 장소의 지역적, 지형적특징에 따라 생산방법이 달라지는 옥외 이동산업이며 다양한 세부공종이 순차적으로투입되는 분업적 종합산업입니다. 그러나 일반적인 제조업과 달리 시스템에 의한 연속적 생산은 어려운 특징이 있습니다.
건설산업은 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출측면에서 경제유발효과가 지대하기 때문에 경기활성화와 일자리 창출을 위한 정책 입안시 중요하게 고려되는 국가경제의 전략산업입니다. 이와 더불어 인간의 생활을 향상시키고 편리하게 하기 위한 것으로 많은 사람이 공동으로 사용하고 혜택을 누리는 공공재적인 성격을 가지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
건설산업은 고용창출과 연관산업 생산유발효과를 통해 우리나라의 경제성장을 선도해 왔으며 다양한 기반시설의 공급을 통해 국민들의 삶과 국가 경쟁력을 높이는데 기여해 왔습니다. 또한 타산업의 기반시설물을 생산하는 산업이며 우리 경제의 중추적인 역할을 하는 산업으로서 실물 경기에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로 우리 경제가 완만한 성장국면에 돌입할 것으로 예상되면서 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업의 성장성에도 영향을 미치게 될 것입니다.
향후에는 신기술에 의해 사회적 니즈(needs)를 질적으로 보다 충족시키는 건설 프로젝트, 기존 도시 및 건축, 시설물의 재생과 유지관리 분야가 강조될 것으로 전망됩니다. 따라서 국내 건설산업은 변화하는 소비자의 수요 및 시장의 변화에 부응하는 동시에 시장의 변화에 부응하는 전략경영을 통한 효율적인 전략 수립에 역점을 두고 사업영역을 다변화 및 전략적으로 변화시킬 필요성이 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
건설산업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의변동 및 경제 성장의 추세에 영향을 많이 받고, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타산업의 경제활동수준 및 기업의 설비투자 등에 따라 생산활동이 파생되는 경기에 민감한 사업으로 그 변동폭도 타산업에 비해 크고, 신규 진입은 용이하나 도태율 역시 높은 특징을 가지고 있습니다.
또한 시민의 복지 증진과 산업생산 활동에 중요한 비중을 차지하고 있으며, 경기대책수단으로서 중요한 역할을 담당하고 있어, 주요 국가의 산업활성화를 위해 정부의 경기조절 수단으로 사용됩니다. 경기 침체시 정부가 경기부양의 정책적 수단으로 공공발주물량 증가와 SOC건설투자를 늘리거나 관련제도를 개정하여 민간건설투자를 유도하여 경기상승을 유도합니다. 반대로 과도한 경기 과열시 각종 부동산 관련 세제 조정, 정부 건설투자 사업계획 조절을 통해 경기를 진정시키기도 합니다. 이런 정책적인 밸런스를 어떻게 하는가에 따라서 건설업 경기가 좌우되었습니다. 공공기관 및 민간부문의 특징을 정확히 파악하고, 이 두 고객의 특성에 대한 충분한 이해가 필요합니다.
(4)경쟁요소
당사는 기업가치 증대를 경영의 중심철학으로 삼아서 선택과 집중을 통한 시공능력을 갖춘 사업하는 회사로 도약하고자 합니다. 국내시장 여건 및 건설시장의 회복세를바탕으로 당사는 최저가 입찰 폐지, 종합심사제 입찰, 기술제안 입찰이 확대되는 공공시장 변화에 지속적으로 대응하고 있으며, 경영목표 달성을 위해 국책사업 참여, 우량 민간프로젝트 발굴 및 수주역량 강화에 노력하고 있습니다. 시장에서의 경쟁우위 확보를 위하여 사업 다각화를 통한 안정적 포트폴리오 구축을 위해 최선의 노력을기울이고 있습니다.
향후에는 영업력 강화와 시공 역량 개선을 통해 사업 경쟁력을 확보하고, 재무 안정성 제고와 잠재 리스크 관리를 강화하여 내실경영을 도모해 나가겠습니다. 그리고 생산성 향상과 인적자원의 전략 자산화를 통해 경영 인프라를 고도화하기 위해 힘쓰고 있으며, 브랜드 기반 기업문화의 구축과 업무 마인드 변화를 통해 기업문화 선진화를추구하고 있습니다. 이와 같은 끊임없는 변화와 도전으로 지속가능성장을 실현하기 위해 노력하겠습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 그간의 공공발주 공사의 토목사업 및 SOC분야 시공경험을 바탕으로 안정적인 원가 및 공사 관리력을 보유하고 있으며 고속도로, 교량, 터널, 철도 등 기술적 난이도가 요구되는 공사들에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 토목분야 기술형 입찰시장에서 상당한 우위를 차지하고 있습니다. 특히 상하수도 및 환경 분야를 적극 추진하고 하수처리장 지하화, 공업용수 정수장 등 선도형 민자사업의 선점을 위해 노력하고있습니다. 이렇게 기존 환경플랜트분야 및 SOC분야 경험과 실적을 토대로 수주참여기회를 확대해가고, 도시공간에 정보통신 융합기술을 적용하여 도시기능 효율화 및 산재된 도시문제를 해결할 수 있는 스마트시트 사업, 지하공간 복합개발 사업 등 미래 신건설시장에 대비하여 특화된 기술력 축적도 가능할 것으로 판단됩니다.
또한 당사의 우수한 재무구조는 금융기관으로부터 높은 선호도를 유지하고 있으며, 신속한 의사 결정으로 회사의 수주 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 아파트 사업부문에 있어서는 광명, 창원, 전주 등 전국에서 대단지 규모의 데시앙 아파트 분양을 성공적으로 수행하였습니다. 부천 군부대 사업, 구미 꽃동산 민간공원조성 특례사업 등 개발사업들이 추진되어 당사의 사업역량을 한 단계 높이는 계기가 되었으며 이후에는 김해삼계지구, 김포걸포지구 등 도시개발사업을 추진하여 미래의 사업물량을 확보하였습니다. 이를 통해 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고 있으며, 다양한 프로젝트 경험, 높은 수준의 기술력 등의 다양한 경쟁요소를 추구하고 있습니다.
어려운 경영 여건 속에서 수익성 높은 사업 위주로 전개하여, 양적 성장보다는 수익성에 기반한 선별 수주와 경쟁력 우위 사업에 대한 지속적인 투자를 통해 지속 가능한 성장을 이루어나가기 위해 노력하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업부분 | 주요 재화 및 용역 | 주요고객정보 |
토목/환경부분 | 고속도로, 철도, 하수처리장, 산업단지 등 | 한국철도시설공단, 한국도로공사, 김해대동첨단산업단지(주), 한국가스공사, 경기도청 |
건축/주택부분 | 아파트, 지식산업센터, 사무용빌딩 등 | 경기도시공사, 에스케이디앤디(주), (주)에코시티개발,마곡씨피포PFV, (주)태영디앤아이 |
(2) 시장점유율
2022년 수주액은 50,270억원으로 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다
(3) 시장의 특성
건설시장은 크게 토목, 건축, 환경플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속 가능한 성장을 달성하기 위하여 내실에 충실을 기하는 한편, 고부가가치개발사업 추진 및 미래 성장기반 확보에 집중하고 있습니다. 품질 및 안전 관리에 더욱 집중하여 근본적인 경쟁력을 강화하고, 직급 체계 간소화와 새로운 성과연동형 보상 제도를 적용하여 강한 기업문화를 조성하였습니다. 또한, 공공발주 공사에 지속적으로 참여하면서도 자체사업, 기획개발, 민관합동개발 등 고부가가치 개발사업을 다양하게 추진 중에 있으며 미래 신성장동력 발굴을 위한 연구 및 육성에 전 임직원이 노력을 기울이고 있습니다.
(5) 조직도
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
|
2) 별도재무제표
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. |
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
윤석민 | 1964.10.09 | 사내이사 | - | 최대주주 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
윤석민 | (주)태영건설 회장 | 2008.03 ~ 2019.03 2019.03 ~ 현재 | (주)태영건설 대표이사 부회장 (주)태영건설 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
윤석민 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
태영건설 재직기간 동안 주요한 역할 수행을 통해 회사와 그룹 전체의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6명(4명) |
보수총액 또는 최고한도액 | 3,500 백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 4명 ) |
실제 지급된 보수총액 | 2,100 백만원 |
최고한도액 | 3,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없음.
제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 게재위치 : https://www.taeyoung.com ▷ 투자정보 ▷ 사업보고서
- 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000568