정기주주총회결과 2024-03-28 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802521
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,281,236 | - 매출액 | 3,371,118 | |
| - 부채총계 | 5,842,980 | - 영업이익 | -45,111 | ||
| - 자본금 | 20,101 | - 당기순이익 | -1,579,399 | ||
| - 자본총계 | -561,744 | *주당순이익(원) | -40,198 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,299,725 | - 매출액 | 3,237,971 | |
| - 부채총계 | 3,935,287 | - 영업이익 | -39,139 | ||
| - 자본금 | 20,101 | - 당기순이익 | -1,600,747 | ||
| - 자본총계 | -635,562 | *주당순이익(원) | -41,159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 최금락 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 최진국 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최금락 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | - 現) 태영건설 부회장 - 前) 법무법인 광장 고문 |
| 최진국 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 現) 태영건설 사장 - 前) 태영건설 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박중민 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | - 現) 법무법인 율촌 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중민 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 율촌 고문 |
| 양세정 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 상명대 경제금융학부 교수 |
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