전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2023-01-10 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230110800322
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제35회 무기명식 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 35 | 8,000 | 2,000 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 35 | 10,000,000,000 | 1,250,000 | 5,000,000 | |
| 5. 조정사유 | 무상증자에 따른 교환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정 근거 교환대상 회사의 주식배당, 무상증자, 주식분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 교환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 교환가격의 조정일은 주식배당, 무상증자, 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다. 2. 조정 방법 1) 주식분할 전 교환가액: 8,000원 2) 주식분할 전 교환가능 주식수: 1,250,000주 3) 주식분할 후 교환가액: 2,000원 4) 주식분할 후 교환가능 주식수: 5,000,000주 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2023-01-10 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사항은 해당 교환사채의 대상 주식인 (주)MDS테크의 보통주 무상증자에 따른 교환가액의 조정으로써, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 발행 교환사채 총액 150억원 중 50억 행사되어, 미행사 사채액은 100억이며, 상기 2. 조정 방법의 교환 가능 주식 수량은 미행사 사채액 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-09-20 교환사채권발행결정 2022-09-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-10-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230110800322
