주주총회소집결의 2024-03-13 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802061
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교역로 230, 10층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 선영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 손종서 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 최용원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조항춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 금번 제50기 정기주주총회 일정 관련하여, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 전) ㈜아티스트컴퍼니 대표이사 전) ㈜빗썸코리아 대표이사 전) ㈜비덴트 대표이사 현) ㈜플레이그램 대표이사 현) ㈜MDS테크 사내이사 |
| 이정승 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 전) 린드먼아시아인베스트먼트 부사장 현) ㈜트라이콘홀딩스 대표이사 현) ㈜플레이그램 부사장 현) ㈜MDS테크 공동 대표이사 |
| 문창규 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 전) ㈜비덴트 이사 전) ㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사 현) 청현회계법인 대표 현) ㈜플레이그램 이사 현) ㈜MDS테크 사내이사 |
| 선영 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜쇼박스 한국영화팀 팀장 전) ㈜모팩앤알프레드 이사,COO,대표이사권한대행 현) ㈜와이웍스엔터테인먼트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손종서 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학 박사 현) ㈜클립컴 대표이사 | ㈜클립컴 대표이사 |
| 최용원 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 박사 전)경기도교육연구원 감사 전)한국과학기술기획평가원 감사 현)위드회계법인 공인회계사 | 위드회계법인 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조항춘 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한영회계법인 현) 예교지성회계법인 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물의 관련 부가 상품 제작 및 유통 - 종합유선방송 사업 및 방송채널 사용 사업 | 사업 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱사업 - 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 - 데이터베이스업 - 온라인정보제공업 - 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 - 부가통신사업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 결제대금 예치업 - 모바일결제사업 | 사업 목적 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업 -음반 기획, 제작 및 유통 | - 드라마, 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램 제작, 배급, 수출입업 및 관련 투자업 - 음반, 공연 기획, 제작 및 유통 | 사업 확장에 따른 목적 추가 | |
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