주주총회소집결의 2024-02-22 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800237
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 명동길61 로얄호텔 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 제50기 (2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김동관 제2-2호 사내이사 남이현 제2-3호 사외이사 시마 사토시 제2-4호 사외이사 박지형 제2-5호 사외이사 서정호 제2-6호 사외이사 이아영 ○ 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 박지형 제3-2호 사외이사 이아영 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | ·Harvard University 정치학과 ·한화솔루션㈜ 전략 부문 대표이사(現) |
| 남이현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 공업화학과 ·한화솔루션㈜ 케미칼 부문 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시마 사토시 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ·나고야대학교 경제학부 ·소프트뱅크 손정의 사장실장(前) | ·일본 mixi, i-mobile 사외이사 |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경제학과 ·서울대학교 경제학과 교수(現) | - |
| 서정호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경영학과 ·법무법인 위즈 변호사(現) | ·현대캐피탈 사외이사 |
| 이아영 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | ·서강대학교 회계학 ·강원대학교 경영회계학부 교수(現) | ·한국지역난방공사 비상임이사(감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대학교 경제학과 ·서울대학교 경제학과 교수(現) |
| 이아영 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서강대학교 회계학 ·강원대학교 경영회계학부 교수(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800237
