명신산업 (009900) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

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[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 11:16:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314800320

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-14
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-14
3. 정정사유 단순 표기정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제2-2호 의안 사외이사 임동신 선임의 건
(재선임) 		사내이사 임동신 선임의 건
(재선임)
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-28 09 : 00
3. 장소 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용 <보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


<부의안건>

제1호 의안: 제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
   제2-1호: 사내이사 최우철 선임의 건(재선임)
   제2-2호: 사내이사 임동신 선임의 건(재선임)
   제2-3호: 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

- 배당기준일은 2024-03-13에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 배당기준일 : 2024-04-01

- 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생 시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최우철 1965-05 3 재선임 前 엠에스오토텍 공장장
前 엠에스오토텍 인도법인 공장장
前 두양, 이에스테크 대표이사
現 명신산업 천북공장장, 대표이사
임동신 1969-08 3 재선임 前 삼성자동차 재무팀
前 삼성증권
前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무
現 명신산업 재경실장 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영만 1966-09 3 신규선임 前 대검찰청 범죄정보과
前 서울중앙지검 금융조사부 범죄정보과
現 법무사 		없음
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안영수 1966-04 3 신규선임 상근 現 법무법인(유한) 태평양 변호사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314800320

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