정기주주총회결과 2023-03-22 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800956
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,745,534 | - 매출액 | 4,671,316 | |
| - 부채총계 | 2,734,137 | - 영업이익 | 976,673 | ||
| - 자본금 | 127,247 | - 당기순이익 | 877,756 | ||
| - 자본총계 | 4,011,397 | *주당순이익(원) | 36,941 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,776,906 | - 매출액 | 2,147,017 | |
| - 부채총계 | 1,205,620 | - 영업이익 | 212,654 | ||
| - 자본금 | 127,247 | - 당기순이익 | 131,120 | ||
| - 자본총계 | 2,571,285 | *주당순이익(원) | 5,502 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,873,427,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-2호 의안 : 제49기 연결재무제표 승인의 건 → 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 가결(60억원) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 가결 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 → 가결 제6호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 → 가결(임기는 분할 효력발생일로부터 3년) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 가.연결 - 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임 - 사내이사 서진석은 현 김택중 대표이사가 분할 효력발생일자로 사임하는 것을 전제로 선임되었으므로(제6호 의안), 상기 3. 임원현황 - 나. 선임후 사외이사수 - 이사총수에는 서진석 사내이사가 포함되고 김택중 대표이사는 포함되지 않음 - 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ④ 이해관계자와의 거래보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : OCI 주식회사 고문 2020~2023 : EY한영 부회장(비상근) 2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director 2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장 2009~2011 : EY한영 IPO 리더 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 자회사 또는 피투자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사 포함) 또는 피투자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 3. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 4. 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 (5~32호는 현행 1~27호와 같음) | - 지주회사 전환(예정)에 따른 사업목적 정비 - 사업목적 추가는 제5호 의안에 따라 승인되는 분할계획서에 따른 회사분할의 효력이 발생한 날부터 시행됩니다. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800956
