삼성중공업 (010140) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-20 15:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800595

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-17 09:00
3. 장소 삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당
(경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23)
4. 의안 주요내용 가.보고사항:감사보고, 외부감사인 선임보고,
             영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
  -제1호의안:제49기(2022.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
  -제2호의안:이사 선임의 건
            ·제2-1호:사내이사 최성안 선임의 건
            ·제2-2호:사외이사 조현욱 선임의 건
  -제3호의안:이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최성안 1960-12 3 신규선임 '22 ~ 現 삼성중공업 부회장
'18 ~'22 삼성엔지니어링 대표이사
'14 ~'17 삼성엔지니어링 화공사업본부장,
         플랜트사업1본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현욱 1966-11 3 재선임 '20 ~ 現 삼성중공업
         사외이사
'21 ~ 現 롯데칠성음료
         사외이사
'18 ~'20 한국여성변호사회
         회장, 대한변호사
         협회 부협회장
'17 ~ 現 The 조은 합동
         법률사무소
         대표 변호사 		롯데칠성음료(사외이사)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220800595

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