주주총회소집결의 2024-02-19 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219800716
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(별도/연결) □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 이왕근 선임의 건 ·제3-2호 : 사외이사 이원재 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이원재 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상직 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이왕근 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | '17. 5~'22.12 삼성중공업 Petronas PM 담당, 해양설계담당, 해양사업담당 '22.12~'23.12 삼성중공업 생산지원담당,생산담당 '23.12~ 現 삼성중공업 조선소장 겸) 안전보건경영책임자(CSO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | '09. 2~'12. 8 국토해양부 토지정책관, 주택정책관 '12. 8~'15. 2 주 중국대사관 공사참사관 '15. 2~'17. 7 국토교통부 건설정책국장, 대통령비서실 국토교통비서관 '17. 7~'18.12 행정중심복합도시건설청 청장 '19. 7~'22. 5 인천경제자유구역청 청장 '22. 5~'23. 7 국토교통부 제1차관 '23. 8~ 現 주택산업연구원 고문(비상근) | - |
| 윤상직 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | '08. 3~'10. 1 지식경제부 자원개발정책관, 산업경제정책관, 무역위원회 상임위원, 기획조정실장 '10. 2~'11. 5 대통령실 지식경제비서관 '11. 5~'13. 2 지식경제부 제1차관 '13. 3~'16. 1 산업통상자원부 장관 '16. 5~'20. 5 미래통합당 국회의원 '20. 6~ 現 법무법인 율촌 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09. 2~'12. 8 국토해양부 토지정책관,주택정책관 '12. 8~'15. 2 주 중국대사관 공사참사관 '15. 2~'17. 7 국토교통부 건설정책국장, 대통령비서실 국토교통비서관 '17. 7~'18.12 행정중심복합도시건설청 청장 '19. 7~'22. 5 인천경제자유구역청 청장 '22. 5~'23. 7 국토교통부 제1차관 '23. 8~ 現 주택산업연구원 고문(비상근) |
| 윤상직 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08. 3~'10. 1 지식경제부 자원개발정책관, 산업경제정책관, 무역위원회 상임위원, 기획조정실장 '10. 2~'11. 5 대통령실 지식경제비서관 '11. 5~'13. 2 지식경제부 제1차관 '13. 3~'16. 1 산업통상자원부 장관 '16. 5~'20. 5 미래통합당 국회의원 '20. 6~ 現 법무법인 율촌 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박연료공급업 선박용 천연가스사업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 선박건조,수리,개조 및 판매업 | 선박건조,수리,개조,임대 및 판매업 | 일부 사업목적 추가 | |
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