정기주주총회결과 2024-03-27 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900358
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,566 | - 매출액 | 258,195 | |
| - 부채총계 | 102,413 | - 영업이익 | 11,707 | ||
| - 자본금 | 32,562 | - 당기순이익 | 8,107 | ||
| - 자본총계 | 66,153 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,044 | - 매출액 | 392,452 | |
| - 부채총계 | 136,060 | - 영업이익 | 8,409 | ||
| - 자본금 | 32,562 | - 당기순이익 | 4,953 | ||
| - 자본총계 | 64,984 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제43기(2023.01.01 ~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인함 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안)) ▷ 원안대로 승인함 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인함 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도) ▷ 원안대로 승인함 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도) ▷ 원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명식 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대법학과 사법시험 합격 (주)네오위즈 기획관리본부장 교촌에프앤비(주) 준법경영실장 (現)법무법인 김장리 파트너 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900358
