한솔PNS (010420) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

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의결권대리행사권유참고서류 2024-02-20 15:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001416


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 20 일
권 유 자: 성 명: 한솔피엔에스(주)
주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)
전화번호: 02-772-5100
작 성 자: 성 명: 정성원
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 02-772-5100




<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 한솔피엔에스(주) 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2024년 02월 20일 라. 주주총회일 2024년 03월 20일
마. 권유 시작일 2024년 02월 26일 바. 권유업무
    위탁 여부		 미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지  주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권
(인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com/index.do
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권
(전자투표 인터넷 주소) https://vote.samsungpop.com/index.do
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 주식매수선택권의부여
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
한솔피엔에스(주) 보통주 0 0 본인 해당사항 없음


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)		 권유자와의
관계		 주식의
종류		 소유주식수 소유 비율 회사와의
관계		 비고
한솔홀딩스(주) 최대주주 보통주 9,440,335 46.07 최대주주 -
계 - 9,440,335 46.07 - -



2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유
주식수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고

정성원

(한솔피엔에스(주))

 해당사항 없음 47 직원 직원 해당사항 없음

장경국

(한솔피엔에스(주))

 해당사항 없음 0 직원 직원 해당사항 없음

최민지

(한솔피엔에스(주))

 해당사항 없음 0 직원 직원 해당사항 없음



나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)		 구분 주식의
종류		 주식
소유수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고
- 해당사항없음 - - - - -


3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일		 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2024년 02월 20일 2024년 02월 26일 2024년 03월 19일 2024년 03월 20일


나. 피권유자의 범위


2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2024년 3월 10일 ~ 2024년 3월 19일
전자위임장 관리기관 삼성증권
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소		 https://vote.samsungpop.com/index.do
기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 X
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)		 O


- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
한솔피엔에스(주) http://www.hansolpns.com/paper/ -


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법


- 위임장 접수처

우) 04557
서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞
전화번호 : 02-772-5100
팩스 : 02-2205-0505

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 2월 26일 ~ 2024년 3월 20일 제49기 정기주주총회 시작 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2024년 3월 20일 수요일  오전 9시
장 소 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2024년 3월 10일 ~ 2024년 3월 19일
    -기간 중 24시간 시스템 접속 가능
      (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 관리기관 삼성증권
인터넷 홈페이지 주소 https://vote.samsungpop.com/index.do
기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회집중일개최 관련
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2024년 3월 20일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. 


2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제49기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
   - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 10일 ~ 2024년 3월 19일
    -기간 중 24시간 시스템 접속 가능
      (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사                          또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제          한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 기타 불가피한 사유로 일시, 장소의 변경이 필요할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.




III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 재무제표의 승인


가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2023년은 연결기준 매출액 3,117억원, 영업이익 -18억원 / 별도기준 매출액 2,840억원, 영업이익 4억원을 기록하였습니다.


나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


(1) 연결 기준 재무제표

연결 재무상태표
제 49(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 48(전) 기 2022년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 제 49(당) 기말 제 48(전) 기말
자산

I. 유동자산 94,966,073,008 98,702,819,393
현금및현금성자산 16,773,957,487 17,719,516,077
매출채권 62,670,437,222 66,603,947,071
미청구공사 1,012,633,969 983,778,074
재고자산 12,147,206,633 10,660,682,708
기타유동금융자산 323,302,689 1,634,992,621
기타유동자산 1,888,522,137 699,204,107
유동리스채권 150,012,871 396,444,595
당기법인세자산 - 4,254,140
II. 비유동자산 29,886,476,085 36,241,692,955
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 610,100,000 868,214,375
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 1,078,188,592 1,863,151,139
관계기업투자주식 182,490,917 179,173,585
유형자산 7,446,919,462 7,780,369,207
무형자산 9,278,555,100 12,412,253,827
투자부동산 1,759,885,438 7,492,881,039
사용권자산 3,892,253,879 2,679,699,266
기타비유동금융자산 962,959,760 629,290,133
장기성매출채권 - -
비유동리스채권 617,064,950 -
이연법인세자산 3,008,650,663 718,625,220
순확정급여자산 1,049,407,324 1,618,035,164
자산총계 124,852,549,093 134,944,512,348
부채

I. 유동부채 75,192,481,972 78,697,171,280
매입채무 66,065,307,067 66,403,470,140
초과청구공사 870,500,498 1,117,520,525
단기차입금 - 1,430,590,000
기타유동충당부채 301,401,389 632,427,771
기타유동금융부채 2,007,657,296 3,057,119,386
기타유동부채 4,260,012,470 3,857,467,332
유동리스부채 1,401,411,609 1,498,271,957
당기법인세부채 286,191,643 700,304,169
II. 비유동부채 3,673,692,876 5,145,964,090
순확정급여부채 - -
장기종업원급여채무 275,433,300 151,744,894
장기차입금 - 2,789,110,000
기타비유동충당부채 276,110,226 37,294,529
기타비유동금융부채 29,142,034 114,062,472
기타비유동부채 18,197,253 16,112,852
비유동리스부채 2,936,751,961 1,252,505,668
이연법인세부채 138,058,102 785,133,675
부채총계 78,866,174,848 83,843,135,370
자본

I. 지배기업 소유주 지분 42,907,619,983 47,355,055,889
자본금 10,246,506,000 10,246,506,000
주식발행초과금 10,708,619,689 10,708,619,689
기타자본항목 3,836,819,959 3,730,868,911
기타포괄손익누계액 (767,895,601) (415,804,245)
이익잉여금 18,883,569,936 23,084,865,534
II. 비지배지분 3,078,754,262 3,746,321,089
자본총계 45,986,374,245 51,101,376,978
부채와자본총계 124,852,549,093 134,944,512,348

연결 포괄손익계산서
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과     목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
I. 매출액 311,689,112,834 314,246,057,568
II. 매출원가 282,307,795,570 285,771,941,006
III. 매출총이익 29,381,317,264 28,474,116,562
IV.판매비와관리비 31,197,961,670 25,787,288,093
V. 영업이익 (1,816,644,406) 2,686,828,469
기타영업외수익 1,078,113,474 1,400,011,986
기타영업외비용 4,333,730,698 601,581,050
금융수익 465,667,693 453,330,107
금융비용 1,407,309,711 1,005,061,201
관계기업손익에 대한 지분법손익 3,317,332 (63,417,606)
VI. 법인세비용차감전순이익 (6,010,586,316) 2,870,110,705
VII. 법인세비용 (1,782,288,572) 1,098,631,969
VIII. 당기순이익 (4,228,297,744) 1,771,478,736
IX. 기타포괄손익 (70,686,119) (322,015,155)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (70,686,119) (322,015,155)
  순확정급여부채의재측정요소 (59,007,906) (153,687,860)
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (11,678,213) (168,327,295)
X. 총포괄이익 (4,298,983,863) 1,449,463,581
XI. 당기순이익의 귀속

  지배기업 소유주지분 (3,968,444,935) 1,887,354,105
  비지배지분 (259,852,809) (115,875,369)
XII. 총포괄이익의 귀속

  지배기업 소유주지분 (4,041,061,654) 1,562,206,728
  비지배지분 (257,922,209) (112,743,147)
XIII. 주당손익

  기본주당이익 (194) 92
  희석주당이익 (194) 92
연결 자본변동표
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과     목

자 본 금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

 지배기업
소유주 지분		 비지배지분

총 계

2022.1.1(전기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,003,058,859 (247,476,950) 21,866,656,811 46,577,364,409 3,466,394,062 50,043,758,471

총포괄손익:

 당기순이익

 - - - - 1,887,354,105 1,887,354,105 (115,875,369) 1,771,478,736

 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

 - - - (168,327,295) - (168,327,295) - (168,327,295)

 순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (156,820,082) (156,820,082) 3,132,222 (153,687,860)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

 주식기준보상거래 - - 61,113,830 - - 61,113,830 55,103,969 116,217,799
 현금배당 - - - - (512,325,300) (512,325,300) - (512,325,300)
 소유지분의 변동 - - (337,566,205) - - (337,566,205) 337,566,205 -
 대체와 기타변동 - - 4,262,427 - - 4,262,427 - 4,262,427
2022.12.31(전기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,730,868,911 (415,804,245) 23,084,865,534 47,355,055,889 3,746,321,089 51,101,376,978
2023.1.1(당기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,730,868,911 (415,804,245) 23,084,865,534 47,355,055,889 3,746,321,089 51,101,376,978

총포괄손익:

 당기순이익(손실)

 - - - - (3,968,444,935) (3,968,444,935) (259,852,809) (4,228,297,744)

 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

 - - - (11,678,213) - (11,678,213) - (11,678,213)
 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분 - - - (340,413,143) 340,413,143 - - -

 순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (60,938,506) (60,938,506) 1,930,600 (59,007,906)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

 주식기준보상거래 - - 105,951,048 - - 105,951,048 17,136,096 123,087,144

 현금배당

 - - - - (512,325,300) (512,325,300) - (512,325,300)
 연결범위의 변동 - - - - - - (426,780,714) (426,780,714)
2023.12.31(당기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,836,819,959 (767,895,601) 18,883,569,936 42,907,619,983 3,078,754,262 45,986,374,245
연결 현금흐름표
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)
과     목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 3,258,714,046 16,724,724,090
 1. 영업에서 창출된 현금흐름 4,425,650,808 17,995,212,365
 2. 이자의 수취 346,039,996 273,625,439
 3. 이자의 지급 (565,404,207) (286,247,311)
 4. 배당금의 수취 13,738,200 14,228,200
 5. 법인세의 납부 (961,310,751) (1,272,094,603)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (1,399,537,076) (953,107,914)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입 2,399,216,427 2,141,843,257
  기타유동금융자산의 처분 1,079,301,553 183,432,775
  기타비유동금융자산의 처분 318,091,261 285,477,210
  당기손익인식금융자산의 처분 - 1
  기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 543,331,826 -
  관계기업투자주식의 처분 - 5,000,000
  유형자산의 처분 164,152,093 72,312,465
  무형자산의 처분 - 732,681,818
  투자부동산의 처분 - 18,000,000
  금융리스채권의 회수 294,339,694 844,938,988
 2. 투자활동으로 인한 현금유출 (3,798,753,503) (3,094,951,171)
  기타유동금융자산의 취득 (20,000,000) (56,617,400)
  기타비유동금융자산의 취득 (507,856,000) (524,361,000)
  당기손익인식금융자산의 취득 - (149,930,000)
  유형자산의 취득 (1,493,990,822) (812,583,478)
  무형자산의 취득 (1,127,238,345) (1,551,459,293)
  기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 (300,000,000) -
  연결범위변동으로 인한 현금유출 (349,668,336) -
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (2,804,735,560) (3,345,992,680)
 1. 재무활동으로 인한 현금유입 310,000,000 -
  단기차입금의 증가 210,000,000
  임대보증금의 증가 100,000,000 -
 2. 재무활동으로 인한 현금유출 (3,114,735,560) (3,345,992,680)
  단기차입금의 상환 (161,280,000) (20,000,000)
  리스부채의 지급 (1,954,457,638) (2,552,565,781)
  장기차입금의 상환 - (192,020,000)
  사채의 상환 - -
  배당금의 지급 (512,325,300) (512,325,300)
  임대보증금의 감소 (486,672,622) (62,342,719)
  소유지분의 변동으로 인한 현금유출 - (6,738,880)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (945,558,590) 12,425,623,496
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 17,719,516,077 5,293,892,565
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - 16
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (IV+V+VI) 16,773,957,487 17,719,516,077



(2) 별도 기준 재무제표

재무상태표
제 49(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 48(전) 기 2022년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)
과     목 제 49(당) 기말 제 48(전) 기말
자산

I.유동자산 90,368,532,577 89,661,151,237
현금및현금성자산 14,768,322,445 13,749,357,036
매출채권 60,836,751,030 63,433,761,343
미청구공사 297,146,623 250,186,413
재고자산 12,147,206,633 9,847,525,764
기타유동금융자산 292,557,027 1,459,237,123
기타유동자산 1,876,535,948 524,638,963
유동리스채권 150,012,871 396,444,595
II.비유동자산 28,913,161,310 31,873,750,800
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 610,100,000 868,214,375
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 672,203,844 1,467,128,459
유형자산 6,388,429,870 5,734,888,317
무형자산 3,431,460,187 3,387,071,012
투자부동산 199,530,000 199,530,000
종속기업투자주식 8,446,478,888 15,337,458,566
사용권자산 3,737,755,789 2,153,846,800
기타비유동금융자산 875,814,760 408,874,792
비유동리스채권 617,064,950 -
이연법인세자산 2,884,915,698 676,708,324
순확정급여자산 1,049,407,324 1,640,030,155
자산총계 119,281,693,887 121,534,902,037
부채

I.유동부채 72,972,109,174 71,957,373,134
매입채무 64,713,334,387 62,754,310,358
초과청구공사 754,539,724 724,909,000
기타유동충당부채 301,401,389 608,535,302
기타유동금융부채 1,755,372,321 2,504,911,122
기타유동부채 3,940,924,148 3,568,261,937
유동리스부채 1,318,731,100 1,197,225,045
당기법인세부채 187,806,105 599,220,370
II.비유동부채 3,410,263,725 1,219,230,055
장기종업원급여채무 275,433,300 151,744,894
기타비유동충당부채 276,110,226 37,294,529
비유동리스부채 2,858,720,199 1,030,190,632
부채총계 76,382,372,899 73,176,603,189
자본

자본금 10,246,506,000 10,246,506,000
주식발행초과금 10,708,619,689 10,708,619,689
기타자본항목 4,166,285,197 4,060,334,149
기타포괄손익누계액 (767,895,601) (415,804,245)
이익잉여금 18,545,805,703 23,758,643,255
자본총계 42,899,320,988 48,358,298,848
부채와자본총계 119,281,693,887 121,534,902,037

포괄손익계산서
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)
과목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
I.매출액 283,966,987,829 290,909,594,886
II.매출원가 259,834,569,414 266,664,825,215
III.매출총이익 24,132,418,415 24,244,769,671
IV.판매비와관리비 23,710,214,161 19,315,784,832
V.영업이익 422,204,254 4,928,984,839
기타영업외수익 747,866,450 998,807,235
기타영업외비용 7,119,063,179 1,796,089,155
금융수익 382,014,143 388,801,440
금융비용 1,138,115,707 800,993,806
VI.법인세비용차감전순이익 (6,705,094,039) 3,719,510,553
VII.법인세비용 (1,737,993,130) 1,155,958,321
VIII.당기순이익 (4,967,100,909) 2,563,552,232
IX.기타포괄손익 (85,502,699) (346,053,696)
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 (85,502,699) (346,053,696)
  순확정급여부채의재측정요소 (73,824,486) (177,726,401)
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (11,678,213) (168,327,295)
X.총포괄이익 (5,052,603,608) 2,217,498,536
XI.주당손익

기본주당이익 (242) 125
희석주당이익 (242) 125

자본변동표
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)
과     목

자 본 금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

총 계

2022.1.1(전기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 3,994,957,892 (247,476,950) 21,885,142,724 46,587,749,355

총포괄손익:

 당기순이익

 - - - - 2,563,552,232 2,563,552,232

 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

 - - - (168,327,295) - (168,327,295)

 순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (177,726,401) (177,726,401)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

 주식기준보상거래 - - 61,113,830 - - 61,113,830
 현금배당 - - - - (512,325,300) (512,325,300)
 기타변동 - - 4,262,427 - - 4,262,427
2022.12.31(전기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,060,334,149 (415,804,245) 23,758,643,255 48,358,298,848
2023.1.1(당기초) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,060,334,149 (415,804,245) 23,758,643,255 48,358,298,848

총포괄손익:

 당기순이익

 - - - - (4,967,100,909) (4,967,100,909)

 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익

 - - - (11,678,213) - (11,678,213)
 기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산처분 - - - (340,413,143) 340,413,143  -

 순확정급여부채의 재측정요소

 - - - - (73,824,486) (73,824,486)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

 주식기준보상거래 - - 105,951,048 - - 105,951,048

 현금배당

 - - - - (512,325,300) (512,325,300)
2023.12.31(당기말) 10,246,506,000 10,708,619,689 4,166,285,197 (767,895,601) 18,545,805,703 42,899,320,988

현금흐름표
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)
과     목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 4,706,408,424 17,940,066,451
 1. 영업에서 창출된 현금흐름 5,572,019,074 19,044,384,755
 2. 이자의 수취 275,761,329 239,565,059
 3. 이자의 지급 (296,210,238) (189,722,781)
 4. 배당금의 수취 13,738,200 13,738,200
 5. 법인세의 납부 (858,899,941) (1,167,898,782)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (1,030,106,821) (3,323,811,765)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입 2,043,850,063 1,884,350,482
  기타유동금융자산의 처분 888,271,553 -
  기타비유동금융자산의 처분 313,091,261 281,117,210
  당기손익인식금융자산의 처분 - 1
  기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 543,331,826 -
  유형자산의 처분 4,815,729 7,612,465
  무형자산의 처분 - 732,681,818
  투자부동산의 처분 - 18,000,000
  금융리스채권의 회수 294,339,694 844,938,988
 2. 투자활동으로 인한 현금유출 (3,073,956,884) (5,208,162,247)
  기타비유동금융자산의 취득 (474,581,000) (302,271,000)
  당기손익인식금융자산의 취득 - (149,930,000)
  유형자산의 취득 (1,430,604,511) (681,837,023)
  무형자산의 취득 (868,771,373) (1,069,524,172)
  기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 (300,000,000) -
  종속기업에 대한 투자자산의 취득 - (3,004,600,052)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (2,657,336,194) (2,836,464,525)
 1. 재무활동으로 인한 현금유출 (2,657,336,194) (2,836,464,525)
  리스부채의 지급 (1,658,338,272) (2,261,796,506)
  배당금의 지급 (512,325,300) (512,325,300)
  임대보증금의 감소 (486,672,622) (62,342,719)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 1,018,965,409 11,779,790,161
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 13,749,357,036 1,969,566,875
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 (IV+V) 14,768,322,445 13,749,357,036


 이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준)
제 49(당) 기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 48(전) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 천원)
과 목 제 49(당) 기 제 48(전) 기
I. 미처분이익잉여금
17,870,144
23,134,214
 1. 전기이월미처분이익잉여금 22,570,656
20,748,388
 2. 당기순이익 (4,967,101)
2,563,552
 3. 확정급여제도의 재측정요소 (73,824)
(177,726)
 4. 기타의 변동 340,413


II. 이익잉여금처분액
(563,558) 　 (563,558)
 1. 이익준비금 적립액 51,233
51,233
 2. 현금배당
    (주당배당금 보통주
         제49기 : 25원        
         제48기 : 25원)		 512,325
512,325 　
III. 차기이월미처분이익잉여금
17,306,586 　 22,570,656


 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항


구분 당기(제49기) 전기(제48기)
주당배당금(원) 25 25
배당총액(원) 512,325,300 512,325,300



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부


후보자
성명		 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의
관계		 추천인
고정한 1968.11.21 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
박동민 1967.06.24 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
총 (  2 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역


후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
고정한

한솔피엔에스(주)

지류유통
대표이사 

1995년

 전북대학교 경영학 졸업 없음

2012년-2016년

한솔제지㈜ 자금팀 팀장

2017년-2019년

 한솔제지㈜ 재경담당 상무

2020년-2023년

 한솔제지㈜ 인쇄용지 국내영업담당 상무

2024년-現

한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사

박동민

한솔피엔에스(주)

지류유통
지원혁신담당

 1993년 부산대학교 경영학 졸업 없음
2012년-2018년 한솔신텍(주) 재무팀 팀장 경영지원담당
2018년-2021년 한솔PNS 인티큐브 경영지원실 상무
2022년-2023년 한솔로지스틱스 지원혁신본부 상무
2024년-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 지원혁신담당 상무


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 고정한 사내이사

해당 후보자는 타계열사의 임원으로서 다년간의 경영활동을 경험하였습니다. 아울러 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 발휘하였으며, 이를 바탕으로 향후에도 급변하는 회사의 경영 환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천합니다.


2. 박동민 사내이사

 해당 후보자는 타계열사들의 임원직을 두루 역임한 바 있으며, 경영 전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 회사의 경영 환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보로 추천합니다.



확인서

이사확인서_고정한

이사확인서_박동민



※ 기타 참고사항

해당사항 없음


□ 주식매수선택권의 부여


가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함.


나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
고정한 대표상무 지류유통부문 대표이사  기명식 보통주 289,516주
박동민 상무 지류유통부문 지원혁신담당 기명식 보통주 144,758주
총( 2 )명


총(434,274)주

※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구  분 내  용 비  고
부여방법 신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수 기명식 보통주 잠정 434,274주 행사가격의 확정 후
교부주식수가 확정될 예정임.
행사가격 및 행사기간  - 행사가격 : 잠정 1,240 원
- 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2027.03.20 ~ 2029.03.19)
(1차년도 50% 이내, 2차년도 100%)		 행사가격은 주총결의일자에
확정될 예정임.
기타 조건의 개요  - 행사가능 조건
행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,
또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우


라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약


 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
20,493,012 발행주식 총수의 15% 기명식 보통주 3,073,951 2,395,295


 - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의
종류		 부여
주식수		 행사
주식수		 실효
주식수		 잔여
주식수
2023년 2023.03.22 2 기명식 보통주 195,400 - - 195,400
2022년 2022.03.23 1 기명식 보통주 157,022 - - 157,022
2021년 2021.03.24 2 기명식 보통주 326,234 - - 326,234
계 - 총( 5 )명 - 총(678,656)주 총(-)주 총(-)주 총(678,656)주


※ 기타 참고사항

-해당사항 없음


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건


구분 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제5장 제34조 제2항 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1주간 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 기업지배구조 개선 목적
부칙 <신설> 이 정관은 2024년 3월 20일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 

시행일 변경


※ 기타 참고사항

해당사항 없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액 20억원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명(2명)
실제 지급된 보수총액 11.7억원
최고한도액 20억원


※ 기타 참고사항

해당사항 없음



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001416

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