정기주주총회결과 2023-03-31 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802384
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 149,581 | - 매출액 | 136,788 | |
| - 부채총계 | 82,605 | - 영업이익 | 3,425 | ||
| - 자본금 | 55,626 | - 당기순이익 | 9,220 | ||
| - 자본총계 | 66,976 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,584 | - 매출액 | 136,788 | |
| - 부채총계 | 82,605 | - 영업이익 | 3,428 | ||
| - 자본금 | 55,626 | - 당기순이익 | 9,226 | ||
| - 자본총계 | 66,979 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 부의안건> - 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 우오현) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 정한진) ▶ 원안대로 승인됨 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 유영숙) ▶ 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 신규선임 | 현) SM그룹 회장 전) 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한진 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)다은전기 사내이사 전) 충남상호저축은행 대표이사 론스타코리아 Asset Manager | (주)다은전기 (사내이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영숙 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 에코로지스(주) 재경팀 본부장 전) 두산건설 재경팀장 대우자판 이사 |
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