출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000420
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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| 2023년 11월 23일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스엠벡셀
주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
전화번호: 041-529-7726 |
| 작 성 자: | 성 명: 주필종
부서 및 직위: 경영지원실 / 실장
전화번호: 041-529-7726 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
| 가. 권유자 | (주)에스엠벡셀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 23일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 08일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 28일 | 바. 권유업무
위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
| 가. 권유취지 | 임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보 |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - |
| 3. 주주총회 목적사항 |
| □ 이사의선임 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명
(회사명) | 주식의
종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
| (주)에스엠벡셀 | 보통주 | 145,492 | 0.13 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명
(회사명) | 권유자와의
관계 | 주식의
종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의
관계 | 비고 |
| 에스엠하이플러스(주) | 최대주주 | 보통주 | 52,851,142 | 47.51 | 최대주주 | - |
| (주)삼라마이다스 | 계열회사 | 보통주 | 38,650,000 | 34.74 | 계열회사 | - |
| 계 | - | 91,501,142 | 82.25 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명
(회사명) | 주식의
종류 | 소유
주식수 | 회사와의
관계 | 권유자와의
관계 | 비고 |
| 주필종 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명
(회사명) | 구분 | 주식의
종류 | 주식
소유수 | 회사와의
관계 | 권유자와의
관계 | 비고 |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회
소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
| 2023년 11월 23일 | 2023년 11월 28일 | 2023년 12월 07일 | 2023년 12월 08일 |
나. 피권유자의 범위
주식회사 에스엠벡셀의 임시주주총회(2023년 12월 08일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2023년 11월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처
·주 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주) 에스엠벡셀 경영관리팀
·전화번호 : 041-529-7721
·팩스번호 : 041-529-7880
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 11월 28일 ~ 12월 07일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 08일 오전 09시 |
| 장 소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
2. 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부),
대리인 신분증
3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
유의 하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자
성명 | 생년월일 | 사외이사
후보자여부 | 감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의
관계 | 추천인 |
최세환 | 1969.02.18 | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
유병선 | 1970.04.20. | 미해당 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의
최근3년간 거래내역 |
| 기간 | 내용 |
최세환 | 現) 캐논코리아 주식회사 자문 | 2013년~현재 | - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 | 해당사항 없음 |
유병선 | 現) 남선알미늄 상무 | 2005년~2020년 | - 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 최세환 사내이사
본 후보자는 캐논코리아 주식회사의 대표이사로 재임하며 전문경영인으로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천함.
- 유병선 사내이사
본 후보자는 (주)남선알미늄 경영혁신실장 상무이사로 재임하며 경영 전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 그룹의 성장에 기여하였으며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000420
