정기주주총회결과 2024-03-29 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802333
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 103,259 | - 매출액 | 202,721 | |
| - 부채총계 | 36,749 | - 영업이익 | 9,471 | ||
| - 자본금 | 55,626 | - 당기순이익 | 687 | ||
| - 자본총계 | 66,510 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,271 | - 매출액 | 202,721 | |
| - 부채총계 | 36,747 | - 영업이익 | 9,483 | ||
| - 자본금 | 55,626 | - 당기순이익 | 698 | ||
| - 자본총계 | 66,524 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 민철규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 허심덕 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민철규 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | - 현대/기아차 구매본부 상무 - 現 자화전자주식회사 비상근 고문 | 해당사항 없음 |
| 허심덕 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | - 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원 - 現 경북성공CEO포럼 부회장 | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802333
