주주총회소집결의 2023-03-16 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802230
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실) | ||
4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안:제48기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이준길) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이준길 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | -에코시스템(주) 대표이사 -(주)영흥산업환경 대표이사 -(현) 인선이엔티(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | - 2차전지 소재와 관련된 화합물의 개발, 제조, 가공 및 판매업 - 2차전지 소재와 관련된 화합물의 수출입업 및 동 대행업 - 재생용 금속 가공 원료 생산업 - 비철금속 수출 및 판매업 | 사업 영역확대 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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