정기주주총회결과 2023-03-31 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803170
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,737,786 | - 매출액 | 2,278,443 | |
| - 부채총계 | 2,131,652 | - 영업이익 | 345,076 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 204,862 | ||
| - 자본총계 | 1,606,134 | *주당순이익(원) | 6,426 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,153,017 | - 매출액 | 1,806,486 | |
| - 부채총계 | 1,770,069 | - 영업이익 | 305,825 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 190,493 | ||
| - 자본총계 | 1,382,948 | *주당순이익(원) | 6,256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 45.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이준길) ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-23 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준길 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | -에코시스템(주) 대표이사 -(주)영흥산업환경 대표이사 -(현) 인선이엔티(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 2차전지 소재와 관련된 화합물의 개발, 제조, 가공 및 판매업 - 2차전지 소재와 관련된 화합물의 수출입업 및 동 대행업 - 재생용 금속 가공 원료 생산업 - 비철금속 수출 및 판매업 | -사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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