정기주주총회결과 2024-03-29 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802317
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,237,373 | - 매출액 | 2,029,440 | |
| - 부채총계 | 2,465,162 | - 영업이익 | 340,521 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 160,256 | ||
| - 자본총계 | 1,772,211 | *주당순이익(원) | 5,338 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,644,294 | - 매출액 | 1,405,960 | |
| - 부채총계 | 2,072,376 | - 영업이익 | 296,891 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 188,235 | ||
| - 자본총계 | 1,571,918 | *주당순이익(원) | 6,235 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,280,464,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 : 제49기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 : 사내이사 권민석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 남병옥 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김동건 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이상언 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 왕정홍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 의 건(2명) 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김동건 선임의 건 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이 사 손교영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -아이에스동서(주) 대표이사 |
| 남병옥 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 대학원 건축공학전공 -(현)아이에스동서(주) 안전보건 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 재선임 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 | 효성첨단소재(주) 사외이사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 재선임 | -중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문 | - |
| 왕정홍 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | -감사원 제1사무차장 -감사원 감사위원 -감사원 사무총장 -방위사업청 청장 | - |
| 손교영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | -한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문 |
| 손교영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너 |
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