S-Oil (010950) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-28 16:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801191

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 19,613,135 - 매출액 42,446,028
- 부채총계 11,129,666 - 영업이익 3,405,166
- 자본금 291,512 - 당기순이익 2,104,387
- 자본총계 8,483,469 *주당순이익(원) 18,075
나. 개별(별도) - 자산총계 19,573,396 - 매출액 42,017,079
- 부채총계 11,097,178 - 영업이익 3,402,647
- 자본금 291,512 - 당기순이익 2,103,686
- 자본총계 8,476,218 *주당순이익(원) 18,069
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 3,000
중간ㆍ분기배당금 2,500
종류주식 기말배당금 3,025
중간ㆍ분기배당금 2,500
배당금총액(원) 640,409,460,675
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.2
종류주식 9.4
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사(1명), 기타비상무이사(1명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 54.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [제48기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항
 
o 감사위원회의 감사보고
o 영업보고
o 내부회계관리제도 운영실태 보고
o 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

o 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 이익 배당 예정내용

1주당 배당금 : 보통주 3,000원, 우선주 3,025원

→ 원안대로 통과

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건
-제3-2호 : 권오규 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

o 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(12/27일)부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율임.
※ 관련공시 2023-03-07 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Ibrahim M. Al-Nitaifi 1974-08 3 신규선임 現 Vice President, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs)
(2023년~)

前 General Manager, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs)
(2022년~2022년)

前 President & CEO, SAMREF(Saudi Aramco Mobil Refinery Company)
(2020년~2022년)

前 Manager, Saudi Aramco(Downstream Finance and Performance Management)
(2019년~2020년)

前 Manager, Saudi Aramco(Ras Tanura Refinery Engineering)
(2017년~2019년)

前 Manager, Saudi Aramco(Jazan Refinery Engineering)
(2017년~2017년)

前 Superintendent of Operations, Saudi Aramco(Jazan Refinery)
(2013년~2016년)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오규 1952-06 3 신규선임 現 현대차 정몽구 재단 이사장(2018년~)

前 서울대학교 이사회 이사(2019년~2023년)

前 현대중공업 사외이사(2018년~2018년)

前 삼성카드 사외이사(2017년~2022년)

前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수(2008년~2022년)

前 부총리 겸 재정경제부장관(2006년~2008년)
해당 없음

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