주주총회소집결의 2024-02-27 07:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800004
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 o 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 - 제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건 - 제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 고승범 사외이사 선임의 건 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 이재훈 선임의 건 - 제5-2호 : 이전환 선임의 건 - 제5-3호 : 이은형 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Mohammed Y. Al-Qahtani | 1965-08 | 3 | 재선임 | (현) Saudi Aramco Downstream President 미 Univ. of Southern California 석유공학 박사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학 |
| S. M. Al-Hereagi | 1966-11 | 3 | 재선임 | (현) SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) Executive Vice President 사우디 King Fahd Univ. MBA |
| Motaz A. Al-Mashouk | 1965-07 | 3 | 재선임 | (현) Saudi Aramco Senior Vice President 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine 토목공학 박사 미 MIT MBA 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine 토목공학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | (현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 산업자원부, 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학 | 에스원 (사외이사) |
| Jungsoon Janice Lee | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) SC제일은행 부행장 미 Ohio 주립대 재무학 석사 미 Univ. of Chicago MBA 이화여대 영문학 | 삼성물산 (사외이사, 감사위원) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학 | 해당 없음 |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | (현) 자본시장연구원 초빙연구위원 (전) 금융위원회 위원장 미 아메리칸대 경제학 박사 서울대 행정학 석사 서울대 경제학 | 해당 없음 |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | (현) 국민대 경영학부 교수(전) SC제일은행 이사회 의장 KDI 국제정책대학원 경영학 박사 KDI 국제정책대학원 경영학 석사 서울대 국사학 | 두산에너빌리티 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 산업자원부, 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학 |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학 |
| 고승범 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 자본시장연구원 초빙연구위원 (전) 금융위원회 위원장 미 아메리칸대 경제학 박사 서울대 행정학 석사 서울대 경제학 |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 국민대 경영학부 교수 (전) SC제일은행 이사회 의장 KDI 국제정책대학원 경영학 박사 KDI 국제정책대학원 경영학 석사 서울대 국사학 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800004
