사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2024-03-28 15:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001005
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2024 년 3 월 28 일 | ||
| 회 사 명 : | S-OIL 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안와르 에이 알-히즈아지 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 백범로 192 (공덕동 471번지) | |
| (전 화) 02-3772-5151 | ||
| (홈페이지) http://www.s-oil.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 방 주 완 |
| (전 화) 02-3772-5396 | ||
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2024년 03월 28일 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 5 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 11 |
| 사외이사총수(명) | 6 | |
| 사외이사비율(%) | 54.5 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 11 |
| 사외이사총수(명) | 6 | |
| 사외이사비율(%) | 54.5 | |
| 5. 대규모법인여부 | 해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1. 사외이사 변경 발생일자는 사외이사 선임에 대한 제49기 정기 주주총회 결의일임. - 신규 선임된 이사의 임기는 선임 후 세번째로 열리는 정기 주주총회 폐회일에 종료됨. | |
* 당사의 이사 임기는 정관 제25조에 따라 3년이나, 상법에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 Jungsoon Janice Lee 이사님은 재선임된 후 재직연한 초과 전에 사임서를 제출할 예정입니다.
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 선임 구분 | 임기 시작일 | 임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재훈 | 1955년 09월 | 남 | 재선임 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 6년 | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~) 現 에스원 사외이사 (2021년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년) |
| Jungsoon Janice Lee | 1961년 01월 | 여 | 재선임 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 6년* | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~) 現 삼성물산 사외이사 (2020년~) 現 S-OIL 사외이사 (2019년~) 前 SC제일은행 부행장 (2008년~2015년) |
| 이전환 | 1961년 02월 | 남 | 재선임 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 6년 | 現 법무법인 태평양 고문 (2016년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 現 풍산 사외이사 (2024년~) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년) |
| 고승범 | 1962년 11월 | 남 | 신규 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 3년 | 現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~) 前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년) 前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년) 前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년) 前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년) |
| 이은형 | 1963년 09월 | 여 | 신규 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 3년 | 現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~) 現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~) 前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년) 前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년) 前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년) 現 세계여성이사협회 이사 (2017년~) |
* Jungsoon Janice Lee 이사님은 2019년 3월 정기주주총회에서 최초로 선임(임기 1년) 되었으며, 2020년 3월에 재선임(임기 1년) 되었습니다. 이후 정관 개정을 통해 이사의 임기가 1년에서 3년으로 변경된 2021년 3월에 다시 재선임(임기 3년) 되었습니다. 현재 당사의 이사 임기는 정관 제25조에 따라 3년이나, 상법에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 Jungsoon Janice Lee 이사님은 재선임된 후 재직연한 초과 전에 사임서를 제출할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001005
