1) 전자투표 행사기간 : 2023년 12월 18일 오전 9시부터 2023년 12월 27일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함, 단 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 (한국에탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

 - 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

[본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사]

    * 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

    * 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(위임자 신분증 사본                및 대리인 신분증 지참)

제17조의2 【서면에 의한 의결권의 행사】
1 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

[삭제]

효율성을 제고하여 삭제하기

로 함.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】 

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장에게 일임한다.
2. (생략)
3. ① 이사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인해 그 의사에 반해 해임되는 경우

② 이사의 임기 중 비자발적으로 사임 하는 경우

③ 그 사유를 불문하고 이사의 임기중 주주총회 결의에 의하여 해임되는 경우

상기 ①~③에 해당하는 경우 퇴직금 외에 보상액으로 해임 및 사임 후 7일 이내에 60억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】 

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 보수위원회에 일임한다.

2. (좌동)
3. (삭제)

보수결정권을 보수위원회에 

일임함.

.

황금낙하산 조항 삭제

제32조(감사의 수와 선임) 

1~2 (생 략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제32조(감사의 수와 선임) 

1~2(좌 동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 또한 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 제3항 

반영

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장에게 일임한다.

2.. (생략)

3. 감사의 임기중 적대적 인수, 합 병으로 인해 그 의사에 반해 해임 되는 경우에는 퇴직금 외에 보상액 으로 해임 및 사임 후 7일이내에 30억원을 지급한다.

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 보수위원회에 일임한다.
2. (좌동)

3.  (삭제)

보수결정권을 보수위원회에 

일임함.

.

황금낙하산 조항 삭제

( 신 설 )

부 칙

이 정관은 제48기 임시주주총회에서 승인한 2023년 12월28일부터 시행한다.

University of Pennsylvania 법대 법학박사

MIT Sloan School of Management 석사(MBA) 

겸) VGXI,Inc. 대표이사

현) 진원생명과학(주) 대표이사

기명식보통주 5,396,525주소유

서울대학교 경영전문대학원 석사

중앙대학교 산업경제학과 졸업

패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사

겸) 미국 VGXI, Inc. CFO

현)진원생명과학㈜ 전무이사

- Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사)

- BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사) 

- CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment
company. (개인투자회사)

- Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.

1. 전문성 및 역량 발휘

■ 본 후보자는 제약 분야에서의 기업 인수 외에 다양한 스타트업 회사의 CEO 및 이사회    이사를 역임하는 등, Global Network의 역량과 경험을 평가 받아 2023년 사외이사          후보로 추천되었음.

■ 본 후보자는 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 진원생명과학(주) 이사회에        적극 참여하겠음. 

-   이사회/위원회 출석률 90% 이상

-   회사/자회사의 Global 사업 추진 시 역량과 경험을 활용하여 성공적 사업 추진에 기여

-   회사의 다양한 경영의사결정과  관련한 Risk 관리에 기여 

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

■ 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계      및 회사와의 거래 또한 없음.

■ 이를 바탕으로 본 후보자는 진원생명과학(주) 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

■ 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,      경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무      를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 

■ 또한, 진원생명과학(주)의 사규 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

기명식 보통주 64,675주 소유