주주총회소집결의 2023-02-15 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900988
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제47기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영대학원 석사 (현) RYU IL International 대표이사 (현) (주)케이디파마 대표이사 (현) 경동제약(주) 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 고려대 일반대학원 경영학과 졸업 (전) Ernst&young 감사본부 파트너 (현) 경동인터내셔널(주) 대표이사 (현) 경동제약(주) 대표이사 |
| 김석범 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 세종대 정보처리학과 졸업 (현) 경동제약(주) 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 강남대 세무학과 졸업 (전) 남양주세무서 근무 (전) SBI저축은행 세무담당 (현) 열림세무회계사무소 대표세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기철 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경동대학교 경영학과 (전) (주)경동스포츠 대표이사 (현) (주)케이디파마 비상근감사 |
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