주주총회소집결의 2024-02-16 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900576
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이병석 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 박종식 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | [현] 경동제약(주) 사외이사 [현] (주)유일팜테크 부회장 [전] 경동제약(주) 대표이사 성균관대학원 이학박사 | (주)유일팜테크 부회장 |
| 박종식 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사 [전] 경동제약(주) 대표이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900576
