경동제약 (011040) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 16:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903446

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 291,638 - 매출액 159,643
- 부채총계 64,278 - 영업이익 -24,344
- 자본금 15,684 - 당기순이익 -12,952
- 자본총계 227,360 *주당순이익(원) -477
나. 연결 - 자산총계 292,971 - 매출액 162,674
- 부채총계 64,494 - 영업이익 -24,955
- 자본금 15,684 - 당기순이익 -20,730
- 자본총계 228,477 *주당순이익(원) -763
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 10,853,508,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
* 감사보고
* 영업보고
* 재무제표 등 승인보고
* 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)
(보고사항으로 갈음)
(현금배당 : 1주당 400원)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-1호의안 : 사외이사 이병석 선임의 건
* 제2-2호의안 : 사외이사 박종식 선임의 건
(원안대로 가결)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

* 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시 2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-02-16 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병석 1953-12 3년 재선임 [현] 경동제약(주) 사외이사
[현] (주)유일팜테크 부회장
[전] 경동제약(주) 대표이사
성균관대학원 이학박사 		(주)유일팜테크 부회장
박종식 1960-05 3년 신규선임 [전] 경동제약(주) 대표이사
성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903446

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