정기주주총회결과 2024-03-29 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903446
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,638 | - 매출액 | 159,643 | |
| - 부채총계 | 64,278 | - 영업이익 | -24,344 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | -12,952 | ||
| - 자본총계 | 227,360 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 292,971 | - 매출액 | 162,674 | |
| - 부채총계 | 64,494 | - 영업이익 | -24,955 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | -20,730 | ||
| - 자본총계 | 228,477 | *주당순이익(원) | -763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,853,508,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 * 감사보고 * 영업보고 * 재무제표 등 승인보고 * 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (보고사항으로 갈음) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호의안 : 사외이사 이병석 선임의 건 * 제2-2호의안 : 사외이사 박종식 선임의 건 (원안대로 가결) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. * 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병석 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | [현] 경동제약(주) 사외이사 [현] (주)유일팜테크 부회장 [전] 경동제약(주) 대표이사 성균관대학원 이학박사 | (주)유일팜테크 부회장 |
| 박종식 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | [전] 경동제약(주) 대표이사 성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사 | - |
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