정기주주총회결과 2024-03-29 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903102
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,326 | - 매출액 | 65,325 | |
| - 부채총계 | 30,146 | - 영업이익 | 653 | ||
| - 자본금 | 12,751 | - 당기순이익 | 1,861 | ||
| - 자본총계 | 30,180 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제 48기(20 23 .01.01 ~ 20 23 .12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사의 선임 제2 -1 호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 - 원안대로 가결 제2 -2 호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 - 원안대로 가결 제2 - 3 호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 전환사채, 신주인수권부사채- 액면총액 상향조정) - 특별결의 요건 불충족으로 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-28 사업보고서(일반법인) 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜원 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | -동국대학교 졸업 -패션그룹형지(주) 전략기획 이사 -캐리스노트 사업부장 -現 형지아이앤씨 대표이사 |
| 최병오 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 명예경영학 박사 - 부산대학교 명예경영학 박사 - 전남대학교 명예철학 박사 - 現 패션그룹형지 대표이사 - 現 형지리테일 대표이사 - 現 형지엘리트 대표이사 - 現 네오패션형지 대표이사 - 現 아트몰링 대표이사 - 現 한국경영자총협회 부회장 - 現 환경재단 이사 - 現 한국섬유산업연합회회장 - 現 유니세프한국위원회 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정희 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의류학과 가 정학 석사 -Univ. of Massachusetts at Lowell 고분자과학 박사 -전국 생활과학대학장협의 회 회장 -서울대학교 생활과학대학 학장 -한국의류학회 회장 -서울대학교 의류학과 교수 -한국여성과학기술단체총연 합회 부회장 -現 서울대학교 의류학과 명예교수 | - |
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