삼화전자 (011230) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-22 13:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800323

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 73,014 - 매출액 41,907
- 부채총계 44,399 - 영업이익 -5,003
- 자본금 16,903 - 당기순이익 -6,372
- 자본총계 28,615 *주당순이익(원) -517
나. 개별(별도) - 자산총계 60,533 - 매출액 30,682
- 부채총계 32,446 - 영업이익 -1,166
- 자본금 16,903 - 당기순이익 -5,820
- 자본총계 28,087 *주당순이익(원) -472
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1)보고사항

① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인
   
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800323

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