[기재정정]주주총회소집결의 2023-01-10 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230110800582
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호의안:정관일부변경의 건 | 제1호 의안:정관일부변경의 건 제2호 의안:신규이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 강세원 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 양승강 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 황성수 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-01-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35. 성안 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강세원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황성수 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-10-14 주주총회소집결의 2022-10-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-07 주주총회소집결의 2022-11-14 주주총회소집결의 2022-12-07 주주총회소집결의 2023-01-06 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강세원 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 前 (주)패션그룹형지 그룹총괄CFO 現 (주)마크베이스 전략기획실장/CSO 現 법무법인 로티스 고문변호사 |
| 양승강 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (주)넥스트에코웨이브파트너스 대표이사 (주)메탈쓰리디 경영고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 前 TBN인천교통방송 본부장 前 공익광고협의회 위원 現 사회적경제뉴스 편집위원 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 | 사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230110800582
