의결권대리행사권유참고서류 2023-01-11 13:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000138
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 01월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)성안 주 소: 대구광역시 북구 검단동로 35. 전화번호: 053-382-4772 |
| 작 성 자: | 성 명: 서대경 부서 및 직위: 경영부 부장 전화번호:053-382-4772 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)성안 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.01.10 | 라. 주주총회일 | 2023.01.25 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.01.15 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)성안 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대호테크놀러지 | 최대주주 | 보통주 | 11,361,324 | 19.98 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,361,324 | 19.98 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양원석 (주)성안 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.10 | 2023.01.15 | 2023.01.25 | 2023.01.25 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부폐쇄기준일(2022년 10월31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)성안 | www.startex.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| * 위임장 접수처 : - 주소 : 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) (주)성안 경리부 - 전화번호 : 053-382-4772 * 우편 접수 여부 : 가능 * 접수 기간 : 2023년 1월 16일(월) ~ 2023년 1월 20일(금) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 1월 25일 오전 10시 |
| 장 소 | 대구광역시 북구 검단동로 35. 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항 COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
|
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (이하생략) 19.폐기물 수집운반업 20.위 각호에 부대하는 사업 일체 | 제 2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (이하생략) 20. 희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 21. 희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 22. 희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 23. 재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 24. 전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 25. 교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 26.위 각호에 부대하는 사업 일체 | 사업 다각화를 위한 목적 추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강세원 | 1969.09.19. | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 양승강 | 1965.09.10 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 황성수 | 1957.02.05 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강세원 | - | 2018.11.~현재 | 법무법인 로티스 고문 | 해당없음 |
| 양승강 | - | - | (주)메탈쓰리디 경영고문 (주)넥스트에코웨이브파트너스 | 해당없음 |
| 황성수 | - | 2017.3.~2021.3 | 공익광고협의회 위원 사이언스스타임즈 편집위원 | 해당없음 |
| 2022.2.~현재 | 사회적경제뉴스 편집위원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강세원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 양승강 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 황성수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[황성수 후보자]
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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [강세준 후보자] 후보자는 오랜 기간동안 법률 기관에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. [양승강 후보자] 후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다. [황성수 후보자] 후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
사내이사 강세원 후보자 |
사내이사 양승강 후보자 |
사외이사 황성수 후보자 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000138
