의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001366
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명:(주)성안 주 소:대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 전화번호:053-382-4772 |
| 작 성 자: | 성 명:서 대 경 부서 및 직위:경리부 부장 전화번호:053-382-4772 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)성안 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)성안 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대호테크놀러지 | 최대주주 | 보통주 | 11,361,324 | 19.58 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,361,324 | 19.58 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양원석 (주)성안 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부폐쇄기준일(2022년 12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)성안 | www.startex.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| * 위임장 접수처 : - 주소 : 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) (주)성안 경리부 - 전화번호 : 053-382-4772 * 우편 접수 여부 : 가능 * 접수 기간 : 2023년 3월 20일(월) ~ 2023년 3월 29일(수) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 30일 오전 10시 |
| 장 소 | 대구광역시 북구 검단동로 35. 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항 COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
|
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황
세계 경기회복의 둔화와 후발국인 중국, 인도네시아 등 신흥 경쟁국들의 약진 및 섬유 쿼터제도의 폐지로 수출 경쟁은 점점 치열해지고 있으며, 원유 및 원자재 가격 의 상승과 환율의 절상은 수출업체를 더욱 어렵게하고 있습니다. 당사는 제품의 차별화를 통한 품질경쟁력으로 시장 확충에 노력 하고 있습니다.
(2) 시장점유율
| 년도 | 수출실적(US$) |
| 2021년 | 25,665,779 |
| 2020년 | 23,859,491 |
| 2019년 | 62,375,598 |
| 2018년 | 55,873,744 |
| 2017년 | 37,858,654 |
| 2016년 | 38,653,823 |
(3) 시장의 특성
당사의 주요 수출시장은 중동, 유럽, 아시아, 중남미, 북미, 기타지역등 세계 각 지역에 수출하고 있으며, 전체 매출액의 95% 이상을 수출하고 있으며, 현재 바르샤바에 해외 사무소를 두어 영업 및 정보를 수집하고, 수출은 "STARTEX"와 "SOFSIL" 이라는 자체상표와 OEM을 약 7 : 3의 비율로 수출하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항없음.
(5) 조직도
조직도 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 47 기 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 46 기 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 XX 기 | 제 XX 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 40,698,351,561 | 49,637,986,301 | ||
| 현금및현금성자산(주6,31,35) | 2,684,833,801 | 1,573,710,801 | ||
| 매출채권및기타채권(주7,31,33,35) | 9,925,315,092 | 12,280,688,365 | ||
| 기타유동금융자산(주8,16,31,35) | 1,443,558,000 | 5,559,157,082 | ||
| 기타유동자산(주11) | 3,523,286,463 | 3,624,268,789 | ||
| 당기법인세자산(주28) | 556,441,264 | 596,217,511 | ||
| 재고자산(주9) | 22,564,916,941 | 26,003,943,753 | ||
| 파생상품자산(주8) | - | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 83,174,150,319 | 91,917,570,653 | ||
| 매도가능금융자산(주10,31) | - | - | ||
| 투자부동산(주12) | 12,802,386,097 | 13,119,800,628 | ||
| 유형자산(주13,16) | 61,913,011,094 | 63,191,480,025 | ||
| 사용권자산(주20) | 6,514,538,452 | 12,003,981,926 | ||
| 무형자산(주14) | - | 10,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산(주8,16,31,35) | 1,944,214,676 | 3,592,308,074 | ||
| 자산총계 | 123,872,501,880 | 141,555,556,954 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 66,989,388,325 | 66,127,896,397 | ||
| 매입채무및기타채무(주15,31,33,35) | 12,001,734,577 | 10,521,776,595 | ||
| 유동성차입금(주13,16,31,35) | 42,266,428,292 | 42,219,258,008 | ||
| 유동성사채 | 3,959,323,507 | - | ||
| 유동성리스부채(주20) | 2,467,218,302 | 2,065,678,261 | ||
| 기타유동금융부채(주17,31,35) | 4,784,820,584 | 8,679,749,470 | ||
| 기타유동부채(주18) | 1,509,863,063 | 2,641,434,063 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 34,667,305,919 | 39,268,417,721 | ||
| 장기차입금(주13,27) | 6,741,360,000 | 9,203,740,000 | ||
| 사채(주13,27) | - | - | ||
| 리스부채(주15) | 8,095,211,261 | 9,867,602,435 | ||
| 순확정급여부채(주16) | 1,997,039,738 | 2,007,270,887 | ||
| 이연법인세부채 | 17,833,694,920 | 18,189,804,399 | ||
| 부채총계 | 101,656,694,244 | 105,396,314,118 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 26,046,068,392 | 36,164,714,097 | ||
| 자본금(주21) | 28,428,930,000 | 28,428,930,000 | ||
| 기타불입자본(주21) | 4,594,475,468 | 4,594,475,468 | ||
| 기타자본구성요소(주10,22,28) | 21,829,634,417 | 29,051,979,421 | ||
| 이익잉여금(주23) | (28,806,971,493) | (25,910,670,792) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | (3,830,260,756) | (5,471,261) | ||
| 자본총계 | 22,215,807,636 | 36,159,242,836 | ||
| 부채와자본총계 | 123,872,501,880 | 141,555,556,954 | ||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제46(당)기 | 제45(전)기 | ||
| Ⅰ.매출액(주5,24,33) | 72,460,001,579 | 78,886,125,570 | ||
| Ⅱ.매출원가(주9,24,29,33) | 60,214,892,179 | 70,230,416,693 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 12,245,109,400 | 8,655,708,877 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 13,762,114,802 | 14,767,498,373 | ||
| 판매비(주25,29) | 6,074,787,296 | 5,964,603,784 | ||
| 관리비(주25,29) | 6,147,047,230 | 7,360,943,377 | ||
| 대손상각비 | 1,540,280,276 | 1,441,951,212 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (1,517,005,402) | (6,111,789,496) | ||
| Ⅵ.기타수익(주22) | 7,013,025,261 | 31,470,489,405 | ||
| Ⅶ.기타비용(주22) | 9,859,572,640 | 1,754,418,367 | ||
| Ⅷ.금융수익(주23) | 214,175,443 | 390,733,649 | ||
| Ⅸ.금융비용(주23) | 4,140,938,291 | 3,522,236,130 | ||
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (8,290,315,629) | 20,472,779,061 | ||
| ⅩⅠ.법인세비용(주24) | (281,979,935) | (52,168,140) | ||
| ⅩⅡ.연결당기순이익(손실) | (8,008,335,694) | 20,524,947,201 | ||
| ⅩⅢ.지배기업 소유주지분 | (2,901,938,283) | 21,639,493,616 | ||
| ⅩⅣ.비지배지분 | (5,106,397,411) | (1,114,546,415) | ||
| ⅩⅤ.연결기타포괄손익 | 4,010,662,320 | 396,318,587 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 5,637,582 | 67,683,122 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 7,227,669 | 86,773,233 | ||
| 관련법인세 | (1,590,087) | (19,090,111) | ||
| 토지재평가 | - | - | ||
| 관련법인세(토지재평가) | - | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | ||
| 관련법인세 | - | - | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 4,005,024,738 | 328,635,465 | ||
| 해외사업환산손익 | 4,005,024,738 | 328,635,465 | ||
| 관련법인세 | - | - | ||
| ⅩⅥ.연결총포괄이익(손실) | (3,997,673,374) | 20,921,265,788 | ||
| ⅩⅦ.지배기업 소유주지분 | 1,108,724,037 | 22,035,812,203 | ||
| ⅩⅨ.비지배지분 | (5,106,397,411) | (1,114,546,415) | ||
| ⅩⅩ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실) | ||||
| 기본및희석주당순손익(주25) | (51) | 383 | ||
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배회사지분 | 비지배지분 | 총 계 | |
| 자본잉여금 | 자기주식 | |||||||
| 2021.1.1 (전기초자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | (2,419,204,580) | 33,671,836,499 | (50,906,258,828) | 13,369,778,559 | (13,725,188,498) | (355,409,939) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 1,707,291 | (1,707,291) | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 349,991,872 | - | 349,991,872 | (21,356,407) | 328,635,465 |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | 67,683,122 | 67,683,122 | - | 67,683,122 |
| 연결범위변동에 따른 이집트비지배지분변동 | (1,133,729,601) | - | (1,133,729,601) | 1,133,729,601 | - | |||
| 1,033,163,534 | (1,033,163,534) | - | - | |||||
| 연결범위변동 | - | (5,259,972,594) | 4,323,282,123 | (936,690,471) | 13,651,974,138 | 12,715,283,667 | ||
| 자기주식처분 | - | - | 2,419,204,580 | 388,982,420 | - | 2,808,187,000 | 69,916,320 | 2,878,103,320 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 21,639,493,616 | 21,639,493,616 | (1,114,546,415) | 20,524,947,201 |
| 2021.12.31 (전기말자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 29,051,979,421 | (25,910,670,792) | 36,164,714,097 | (5,471,261) | 36,159,242,836 |
| 2022.1.1 (기초자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 29,051,979,421 | (25,910,670,792) | 36,164,714,097 | (5,471,261) | 36,159,242,836 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (7,222,345,004) | - | (7,222,345,004) | 1,281,607,916 | (5,940,737,088) |
| 확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | - | 5,637,582 | 5,637,582 | - | 5,637,582 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | (2,901,938,283) | (2,901,938,283) | (5,106,397,411) | (8,008,335,694) |
| 2022.12.31 (기말자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 21,829,634,417 | (28,806,971,493) | 26,046,068,392 | (3,830,260,756) | 22,215,807,636 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과목 | 제 47(당) 기 | 제 46(전) 기 | ||
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 2,489,782,866 | 7,365,781,354 | ||
| 1.영업활동에서창출된현금 | 2,525,726,250 | 7,941,140,608 | ||
| (1)연결당기순이익(손실) | (8,008,335,694) | 20,524,947,201 | ||
| (2)조정(주26) | 13,509,544,638 | (17,602,455,158) | ||
| 법인세비용 | (281,979,935) | (52,168,140) | ||
| 퇴직급여 | 258,521,556 | 288,013,560 | ||
| 대손상각비 | 1,540,280,276 | 1,441,951,212 | ||
| 매도가능금융자산처분손실 | - | 891,050 | ||
| 감가상각비 | 1,260,612,453 | 1,698,120,921 | ||
| 사용권자산상각비 | 2,163,134,689 | 2,319,348,746 | ||
| 무형자산상각비 | - | 2,787,222 | ||
| 외환차손 | 5,622,397,911 | - | ||
| 외화환산손실 | 1,962,596,213 | 32,674,147 | ||
| 매도가능증권손상차손 | - | 202,295,000 | ||
| 기타의대손상각비 | - | 945,618,822 | ||
| 이자비용 | 4,140,938,291 | 3,522,236,130 | ||
| 유형자산처분이익 | - | (177,969,890) | ||
| 무형자산처분이익 | (367,272,727) | - | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | - | (24,835,067,438) | ||
| 매도가능금융자산처분이익 | - | (142,400) | ||
| 외화환산이익 | (2,575,508,646) | (2,600,310,451) | ||
| 배당금수익 | - | - | ||
| 이자수익 | (214,175,443) | (390,733,649) | ||
| 잡이익 | - | - | ||
| (3)영업활동으로인한자산부채의변동(주석26) | (2,975,482,694) | 5,018,648,565 | ||
| 매출채권의증가 | (24,934,926,653) | (28,592,806,694) | ||
| 미수금의증가 | (2,844,862,941) | 429,726,924 | ||
| 선급금의감소(증가) | 681,782,520 | (2,031,684,410) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 2,268,078 | 340,267,548 | ||
| 선급부가세의증가 | (583,068,272) | 2,158,140,305 | ||
| 재고자산의증가 | 1,698,797,402 | (649,967,280) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 22,474,351,425 | 26,182,812,030 | ||
| 미지급금의증가 | 350,517,771 | 3,656,574,129 | ||
| 선수금의증가 | (1,167,633,193) | 2,433,941,965 | ||
| 예수금의증가(감소) | (129,709,589) | (187,697,069) | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 1,738,525,794 | 2,090,177,519 | ||
| 배출권의제출 | - | - | ||
| 퇴직금의지급 | (630,099,147) | (883,692,346) | ||
| 사외적립자산의감소 | 368,574,111 | 72,855,944 | ||
| 2.법인세환급액(납부액) | (35,943,384) | (575,359,254) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 5,022,416,207 | (10,905,163,817) | ||
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5,884,051,741 | 4,780,305,613 | ||
| 단기금융상품의감소 | 2,848,864,855 | - | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,939,287,164 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,000 | 190,498,350 | ||
| 무형자산의 처분 | 377,272,727 | - | ||
| 매도가능금융자산의처분 | - | 30,800,350 | ||
| 보증금의감소 | 1,095,414,086 | 4,000,000 | ||
| 배당금의수취 | - | - | ||
| 이자의수취 | 1,562,498,073 | 2,615,719,749 | ||
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (861,635,534) | (15,685,469,430) | ||
| 단기금융상품의증가 | - | 1,987,514,855 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 5,800,000 | ||
| 장기금융상품의증가 | - | - | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | 1,500,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 861,635,534 | 353,787,848 | ||
| 기타무형자산의취득 | - | - | ||
| 보증금의증가 | - | 6,328,742,790 | ||
| 연결실체변동으로인한 순자산변동 | - | 7,008,123,937 | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (6,943,059,875) | (3,009,353,693) | ||
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 3,880,000,000 | 6,544,805,032 | ||
| 단기차입금의차입 | - | 3,503,044,376 | ||
| 장기차입금의차입 | - | - | ||
| 임대보증금의증가 | - | 45,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 2,996,760,656 | ||
| 사채의 발행 | 3,880,000,000 | - | ||
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (10,823,059,875) | (9,554,158,725) | ||
| 단기차입금의 상환 | 702,809,716 | - | ||
| 유동성장기부채의상환 | 1,712,400,000 | 2,717,340,000 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 3,210,111,135 | 2,736,801,594 | ||
| 사채의상환 | - | - | ||
| 임대보증금의감소 | 662,000,000 | - | ||
| 이자의지급 | 4,535,739,024 | 4,100,017,131 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 569,139,198 | (6,548,736,156) | ||
| Ⅴ.기초의현금및현금성자산 | 1,573,710,801 | 7,980,542,969 | ||
| Ⅵ.외화현금및현금성자산의환율변동효과 | 541,983,802 | 141,903,988 | ||
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 2,684,833,801 | 1,573,710,801 | ||
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 47 기 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 46 기 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 47(당) 기말 | 제 46(전) 기말 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 27,935,263,010 | 25,267,381,989 | ||
| 현금및현금성자산(주8,23) | 1,520,987,675 | 1,419,046,145 | ||
| 매출채권및기타채권(주6,8,23) | 13,913,770,583 | 12,929,052,196 | ||
| 기타유동금융자산(주5,23) | 1,435,382,100 | 2,000,829,592 | ||
| 기타유동자산 | 471,939,344 | 398,065,247 | ||
| 당기법인세자산 | 5,630,520 | 645,120 | ||
| 재고자산(주7) | 10,587,552,788 | 8,519,743,689 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 87,948,366,273 | 89,105,420,363 | ||
| 매도가능금융자산(주9,23) | - | - | ||
| 종속기업투자(주10) | - | - | ||
| 투자부동산(주11) | 12,802,386,097 | 13,119,800,628 | ||
| 유형자산(주12) | 61,025,348,035 | 61,221,230,374 | ||
| 무형자산(주13) | - | 10,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산(주8,23,25) | 14,120,632,141 | 14,754,389,361 | ||
| 자산총계 | 115,883,629,283 | 114,372,802,352 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 60,561,622,714 | 55,811,374,389 | ||
| 매입채무및기타채무(주8,23) | 10,431,179,756 | 9,233,692,180 | ||
| 유동성차입금(주12,14,23) | 42,266,428,292 | 42,219,258,008 | ||
| 사채 | 3,959,323,507 | |||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| 기타유동부채 | 132,273,872 | 59,582,022 | ||
| 기타유동금융부채(주23) | 3,772,417,287 | 4,298,842,179 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 26,415,188,657 | 29,237,225,790 | ||
| 장기차입금(주12,14,23) | 6,741,360,000 | 9,203,740,000 | ||
| 확정급여부채(주15) | 1,997,039,738 | 2,007,270,887 | ||
| 이연법인세부채 | 17,676,788,919 | 18,026,214,903 | ||
| 부채총계 | 86,976,811,371 | 85,048,600,179 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 28,428,930,000 | 28,428,930,000 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 4,594,475,468 | 4,594,475,468 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | - | - | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | 32,657,058,260 | 32,657,058,260 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | (36,773,645,816) | (36,356,261,555) | ||
| 자본총계 | 28,906,817,912 | 29,324,202,173 | ||
| 부채와자본총계 | 115,883,629,283 | 114,372,802,352 | ||
-손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 47(당) 기 | 제 46(전) 기 | ||
| Ⅰ.매출액(주4,25) | 52,521,836,616 | 31,096,704,034 | ||
| Ⅱ.매출원가(주21,25) | 44,818,294,120 | 29,589,108,131 | ||
| Ⅲ.매출총이익(손실) | - | 7,703,542,496 | - | 1,507,595,903 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주17,21) | - | 10,476,749,325 | - | 7,778,652,261 |
| 판매비 | 5,866,745,664 | 3,636,002,290 | ||
| 관리비 | 3,069,723,385 | 2,700,698,759 | ||
| 대손상각비 | 1,540,280,276 | 1,441,951,212 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | (2,773,206,829) | - | (6,271,056,358) |
| 기타수익(주18) | 4,511,806,048 | 5,148,479,310 | ||
| 기타비용(주18) | 726,061,339 | 368,023,166 | ||
| 금융수익(주19) | 1,558,359,674 | 1,375,062,235 | ||
| 금융비용(주19) | 3,344,935,468 | 2,258,438,631 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | (774,037,914) | - | (2,373,976,610) |
| Ⅶ.법인세비용(수익)(주20) | (351,016,071) | (19,090,111) | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | - | (423,021,843) | - | (2,354,886,499) |
| Ⅸ.기타포괄손익 | - | 5,637,582 | - | 67,683,122 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | - | 5,637,582 | - | 67,683,122 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 7,227,669 | 86,773,233 | ||
| 관련법인세 | (1,590,087) | (19,090,111) | ||
| 토지재평가 | - | - | ||
| 관련법인세 | - | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - | - | - |
| - | - | - | ||
| Ⅹ.총포괄이익(손실) | - | (417,384,261) | - | (2,287,203,377) |
| ⅩⅠ.주당손익(주22) | ||||
| 기본주당이익(손실) | - | (7) | - | (42) |
- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본 | 이 익 | 총 계 | |
| 자본잉여금 | 자기주식 | 구성요소 | 잉여금 | |||
| 2021.01.01 (기초자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | (1,482,004,580) | 32,268,075,840 | (34,069,058,178) | 29,740,418,550 |
| 총포괄손익 | - | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (2,354,886,499) | (2,354,886,499) |
| 자기주식처분 | 1,482,004,580 | 388,982,420 | - | 1,870,987,000 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 67,683,122 | 67,683,122 |
| 2021.12.31 (기말자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 32,657,058,260 | (36,356,261,555) | 29,324,202,173 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 32,657,058,260 | (36,356,261,555) | 29,324,202,173 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (423,021,843) | (423,021,843) |
| 자기주식처분 | - | - | - | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 5,637,582 | 5,637,582 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 재분류조정 | - | - | ||||
| 토지 재평가 | - | - | - | - | ||
| 2022.12.31 (기말자본) | 28,428,930,000 | 4,594,475,468 | - | 32,657,058,260 | (36,773,645,816) | 28,906,817,912 |
- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과목 | 제 47(당) 기 | 제 46(전) 기 |
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (3,118,088,114) | (528,338,688) |
| 1.영업활동에서 창출된 현금 | (3,113,102,714) | (529,023,398) |
| (1)당기순이익(손실) | (423,021,843) | (2,354,886,499) |
| (2)조정(주석 29) | 434,710,734 | (1,138,424,214) |
| 법인세비용(수익) | (351,016,071) | (19,090,111) |
| 퇴직급여 | 258,521,556 | 288,013,560 |
| 대손상각비 | 1,540,280,276 | 1,441,951,212 |
| 감가상각비 | 513,294,870 | 581,272,512 |
| 이자비용 | 3,344,935,468 | 2,258,438,631 |
| 외화환산손실 | 2,996,456 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | 202,295,000 |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - |
| 파생상품거래손실 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - |
| 이자수익 | (1,558,359,674) | (1,375,062,235) |
| 배당금수익 | - | - |
| 외화환산이익 | (2,069,762,762) | (2,551,381,126) |
| 기타의대손충당금환입 | (784,032,780) | (1,754,379,982) |
| 매도가능증권처분이익 | - | - |
| 무형자산처분이익 | (367,272,727) | - |
| 유형자산처분이익 | (94,873,878) | (210,481,675) |
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 29) | (3,124,791,605) | 2,964,287,315 |
| 매출채권의 감소(증가) | (2,231,321,122) | (905,720,406) |
| 미수금의 감소(증가) | 197,623,679 | (976,374,726) |
| 선급금의 감소(증가) | 1,551,669 | (12,055,629) |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,268,078 | (265,988) |
| 부가세대급금의 감소(증가) | (77,693,844) | (267,699,759) |
| 재고자산의 감소(증가) | (2,067,809,099) | (1,981,571,606) |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,434,991,133 | 6,160,640,676 |
| 미지급금의 증가(감소) | (237,503,557) | 1,070,536,560 |
| 예수금의 증가(감소) | 65,971,850 | 12,384,115 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 6,720,000 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 41,934,644 | 108,279,770 |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 368,574,111 | 33,783,374 |
| 퇴직금의 지급 | (630,099,147) | (277,649,066) |
| 2.법인세환급액(납부액) | (4,985,400) | 684,710 |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 5,435,135,330 | 1,296,006,014 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,435,135,330 | 4,790,500,869 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,829,014,855 | |
| 주임종단기채권의 감소 | - | - |
| 유동성장기대여금의 감소 | - | 525,863,040 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 658,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 1,659,700,000 | 1,088,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 94,875,878 | 248,763,949 |
| 무형자산의 처분 | 377,272,727 | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 4,000,000 |
| 배당금의 수취 | - | - |
| 이자의 수취 | 1,474,271,870 | 2,265,873,880 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | (3,494,494,855) |
| 단기금융상품의 증가 | - | 829,014,855 |
| 단기대여금의 증가 | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | 2,665,480,000 |
| 파생상품의 실현 | - | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | ||
| 유형자산의 취득 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - |
| 보증예치금의 증가 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (2,369,181,213) | (1,276,812,127) |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,880,000,000 | 3,129,398,736 |
| 단기차입금의 차입 | - | 1,213,411,736 |
| 장기차입금의 차입 | - | - |
| 사채의 발행 | 3,880,000,000 | |
| 자기주식의 처분 | - | 1,870,987,000 |
| 국고보조금의 수령 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 45,000,000 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,249,181,213) | (4,406,210,863) |
| 단기차입금의 상환 | 702,809,716 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 1,712,400,000 | 2,150,220,000 |
| 임대보증금의 감소 | 662,000,000 | - |
| 이자의 지급 | 3,171,971,497 | 2,255,990,863 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (52,133,997) | (509,144,801) |
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 1,419,046,145 | 1,765,320,717 |
| Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | 154,075,527 | 162,870,229 |
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 1,520,987,675 | 1,419,046,145 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 47 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 46 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 47 (당)기 | 제 46 (전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금) | (-)36,773,645,816 | (-)36,356,261,555 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | (-)36,356,261,555 | (-)34,069,058,178 | ||
| 2. 당기순이익(순손실) | (-)423,021,843 | (-)2,354,886,499 | ||
| 3. 보험수리적손익 | 5,637,582 | 67,683,122 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 0 | 0 | ||
| 1. 이익준비금 | ||||
| 2. 매도가능증권처분 | ||||
| 3. 토지재평가잉여금 | ||||
| 4. 배당금 | ||||
| 현금배당 | ||||
| 주당배당금(율) | ||||
| 당기: - | ||||
| 전기: - | ||||
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | (-)36,773,645,816 | (-)36,356,261,555 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 47 기 | 제 46 기 | |
| 주당배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 시가배당율(%) | 보통주 | - | - |
| 연간 배당금총액(원) | - | ||
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 대구광역시에 둔다. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다. | 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사는 본점을 대구광역시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 문구정비 |
제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. | |
제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 일만주로 한다. | 제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다. | |
제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. | 제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 100,000,000주로 한다. | 종류주식 발행한도 변경 |
(신설) | 제8조의3(의결권배제주식) ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다 | 조문신설 |
(신설) | 제8조의4(전환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. ③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다. ④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다. ⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다. 가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 ⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. ⑧ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. | 조문신설 |
(신설) | 제8조의5(상환주식) ① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. ② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑥ 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. | 조문신설 |
(신설) | 제8조의6(전환상환우선주식) ① 회사는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 상환주식의 성질을 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다. ② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다. ③ 전환상환우선주식에 대하여는 제8조의4 전환주식과 제8조의5 상환주식의 규정을 준용하고, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며, 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. | 조문신설 |
제30조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제30조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 조항 및 문구 정비 조항 및 |
제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제31조(이사의 선임 및 해임) ① ~ ③ 항 생략 ④ 제31조 ②항에도 불구하고, 다음 각호에 해당하는 경우라고 이사회에서 결의하여 결정하는 경우 당해 주주총회에 출석한 주주의 100분의 80이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 기존 이사 및 감사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 해임에 관한 의결 2. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사의 선임에 관한 의결 3. 적대적 기업인수, 합병으로 인하여 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관변경에 관한 의결 | |
제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. | 제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. | |
제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 중요정책사항은 심의의결하며 대표이사의 유고시에는 이사 중 제35조의2 제1항에 정한 집행임원의 순으로 그 직무를 대행한다. | 제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 중요정책사항은 심의의결하며 대표이사의 유고시에는 이사 중 제35조 2 ①항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. | |
제35조의2(집행임원) ① 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 부상무 등의 집행임원을 둘 수 있다. ② 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다. ③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다. | 제35조의2(임원) ① 이 회사는 이사회의 결의로 등기여부와 관계없이 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 부상무 등의 임원을 둘 수 있다. ② 임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다. ③ 임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다. | |
제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | |
제41조의2(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. ② ~ ③항 생략 | 제41조의2(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. ② ~ ③항 생략 ④ 제41조 2에도 불구하고, 제31조 ④항에 해당하는 주주총회 결의는 제31조 ④항에 의한다. | |
부 칙 1. (시행일) 이 정관은 제43기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
2. (사칙, 내규) 이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 사칙과 내규는 이사회에서 결의 시행한다.
3. (규정외 사항) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 의한다.
4. (경과조치) 이 정관은 시행 전 구 정관규정에 의한 행위는 이 정관규정에 의하여 행한 것으로 간주한다. | 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
2. (사칙, 내규) 이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 사칙과 내규는 이사회에서 결의 시행한다.
3. (규정외 사항) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 의한다.
4. (경과조치) 이 정관은 시행 전 구 정관규정에 의한 행위는 이 정관규정에 의하여 행한 것으로 간주한다. | 개정 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 397,551,775 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 15,000,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
-회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김재영 | 임원 | 본부장 | 성안 보통주 | 2,850,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | - | 총( 2,850,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 기명식 보통주 신주 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 성안 기명식 보통주 / 2,850,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1,070원 / 2025년 3월 15일부터 ~ 2030년 3월 15일 이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 58,030,192 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 8,704,528 | 8,704,528 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001366
