[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-24 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524800394
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | - | 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이준영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 KENJI KONISHI 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 우상모 선임의 건 제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-04-28 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | -오하이오주립대 경제학 석사 -(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -(주)현대투자증권 국제부 -육군사관학교 영어과 교수 |
| KENJI KONISHI | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우상모 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공과대학원 금속공학과 공학박사 -엘에스리꼬동제련 기술연구소 화학제련연구실장 -포스코엠텍 전무이사 | - |
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