의결권대리행사권유참고서류 2023-05-24 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000527
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 05월 24일 | |
권 유 자: | 성 명: (주)성안 주 소: 대구광역시 북구 검단동로 35. 전화번호: 053-382-4772 |
작 성 자: | 성 명: 서대경 부서 및 직위: 경리부 이사 전화번호:053-382-4772 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)성안 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 05월 24일 | 라. 주주총회일 | 2023년 06월 08일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 05월 29일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 주식매수선택권의부여 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)성안 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)대호테크놀러지 | 최대주주 | 보통주 | 11,361,324 | 18.60 | 최대주주 | - |
계 | - | 11,361,324 | 18.60 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
양원석 ((주)성안) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 05월 24일 | 2023년 05월 29일 | 2023년 06월 08일 | 2023년 06월 08일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부폐쇄기준일(2023년 05월15일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
(주)성안 | www.startex.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
* 위임장 접수처 : - 주소 : 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) (주)성안 경리부 - 전화번호 : 053-382-4772 * 우편 접수 여부 : 가능 * 접수 기간 : 2023년 05월 29일(월) ~ 2023년 06월 02일(금) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 06월 08일 오전 10시 |
장 소 | 대구광역시 북구 검단동로 35, 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항 COVID-19와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
|
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
이준영 | 1968-07 | 부 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
KENJI KONISHI | 1968-12 | 부 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
우상모 | 1958-05 | 여 | 신규선임 | 무 | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이준영 | 기업인 | -오하이오주립대 경제학 석사 -(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -(주)현대투자증권 국제부 -육군사관학교 영어과 교수 | 무 | |
KENJI KONISHI | 기업인 | -오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사 | 무 | |
우상모 | 기업인 | -서울대학교 공과대학원 금속공학과 공학박사 -엘에스리꼬동제련 기술연구소 화학제련연구실장 -포스코엠텍 전무이사 | 무 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
이준영 | 부 | 부 | 무 |
KENJI KONISHI | 부 | 부 | 무 |
우상모 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[우상모 후보자]
|
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이준영 후보자] 후보자는 오랜 기간동안 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. [KENJI KONISHI 후보자] 후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다. [우상모 후보자] 후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
-
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
-회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
---|---|---|---|---|
주식의종류 | 주식수 | |||
성동훈 | 임원 | 대표이사 | 성안 보통주 | 610,945 |
양원석 | 임원 | 이사 | 성안 보통주 | 610,945 |
정지석 | 임원 | 본부장 | 성안 보통주 | 610,945 |
총( 3 )명 | - | - | - | 총( 1,832,835 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
부여방법 | 기명식 보통주 신주 교부 | - |
교부할 주식의 종류 및 수 | 성안 기명식 보통주 / 1,832,835주 | - |
행사가격 및 행사기간 | 미정 / 2025년 6월 7일부터 ~ 2030년 6월 7일 이내 | 행사가격은 주주총회 결의일 산정예정 |
기타 조건의 개요 | 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
---|---|---|---|---|
61,094,543 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 9,164,181 | 6,314,181 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 03월30일 | 1 | 기명식 보통주 | 2,850,000 | - | - | 6,314,181 |
계 | - | 총( 1 )명 | - | 총(2,850,000 )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( 6,314,181)주 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000527