유니크 (011320) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2021-03-12 16:38:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000904



주주총회소집공고


  2021년     03월     12일


회   사   명 : 주식회사 유니크
대 표 이 사 : 안영구, 안정구
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (농공단지 내)

(전   화) 055-340-2000

(홈페이지)http://www.unick.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 유희훈

(전  화) 055-340-2007



주주총회 소집공고

(제45기 정기)


주주 여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제18조에 의거하여 제45기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 아      래 -

1. 날 짜 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)
              (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
     제 1 호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(별도 및 연결) 및
                         이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
     제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

성    명
(생년월일)
약    력 추천인 최대주주와의 관계 당사와의3년 거래내역 체납사실
여      부
부실기업
경영진
여   부
법령상
결격여부
유      무
안재범
(71.02.07)
- 일본. 와세다대학교 상학부
- 일본. 니혼대학 상학연구과 박사,
   전, 후기 과정 상학박사
- 현 동아대학교 경제학과 겸임교수
- 현 (주)유니크 전무
이사회 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음


제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

별첨 : 정관 일부 변경(안), 임원퇴직금 지급규정 일부 변경(안)

                                                                                              2021년 03월
                                                  
                                                  경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 90
                                                                                   주 식 회 사 유 니 크
                                                                                   대 표 이 사 안 정 구



I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 사외이사 감사위원회
위원장
사외이사 감사위원회
위원
사외이사 감사위원회
위원
권순묵
(출석률: 0%)
김동욱
(출석률: 100%)
배원탁
(출석률: 75%)
안정혁
(출석률: 75%)
찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부
1 2020.01.30 전자투표제도 도입의 건 - (주1)
2 2020.02.05 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 -
3 2020.02.17 제44기 연결재무제표 확정의 건 -
4 2020.02.27 제44기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건 -
5 2020.03.23 제44기 정기주주총회 개최
가.보고사항
  (1) 감사보고 및 영업보고
  (2) 외부감사인 선임보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
  제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019. 12.31)
                    재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
  제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
                   (현금배당 주당12원)
  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제4호 의안 : 이사 선임의 건
    제4-1호 의안 : 사내이사 안정구선임의 건
    제4-2호 의안 : 사외이사 안정혁선임의 건
    제4-3호 의안 : 사외이사 배원탁선임의 건
    제4-4호 의안 : 사외이사 김동욱선임의 건
  제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁 선임의 건
    제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁 선임의 건
    제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱 선임의 건
  제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
(주2) 찬성 찬성 찬성
6 2020.04.13 한국산업은행(금정지점)
한국산업은행 신규 시설자금 차입의 건
찬성 - -
7 2020.04.17 한국수출입은행
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성 - -
8 2020.04.24 한국산업은행(금정지점)
한국산업은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성 - -
9 2020.06.29 한국산업은행(금정지점)
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
찬성 - -
10 2020.08.14 한국산업은행(금정지점)
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
찬성 - -
11 2020.11.02 한국산업은행(금정지점)
한국산업은행 산업운영자금 대환의 건
찬성 - -
12 2020.12.31 내부정보관리규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성

(주1) 2020년 3월 23일 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원으로 김동욱, 배원탁,
    안정혁 신규 선임되었으며, 임기만료일은 임기(3년) 내의 최종결산기에 관한
    정기주주총회 종결시까지 입니다.
(주2) 2020년 3월 23일 권순묵 사외이사는 임기만료로 인하여 퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 사외이사 김동욱 (위원장)
사외이사 배원탁
사외이사 안정혁
2020.03.23 대표위원 선임의 건 가결

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 감사위원회 위원 김동욱, 배원탁, 안정혁
    신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사  3 6,000,000,000 42,000,000 14,000,000  2020.01.01~2020.12.31

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사을 포함한 총 6인의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다..

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회를 통해 감사위원회를 설치하였으며, 해당 감사위원회는 상기 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.


II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

: 해당 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

: 해당 사항 없음

III. 경영참고사항


1. 사업의 개요

가. 업계의 현황


(1) 산업의 특성

자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업입니다. 완성차 회사들은 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺으며 철강, 금속, 기계, 전자 등 광범위한 산업분야에 투자를 유발하고 있습니다.

규모의 경제가 중요한 자동차산업과 마찬가지로 자동차부품산업은 대규모 장치산업의 특성으로 막대한 자본이 투자되며 고정비가 높습니다. 자동차부품사의 원가경쟁력이 완성차의 가격경쟁력으로 이어진다는 점에서 단위당 원가절감과 수익성 확보가 필요하며, OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지할 수 있는 역량 역시 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다.


(2) 산업의 성장성
2020년 자동차 내수 판매는 전년대비 4.7% 증가한 1,611,218대입니다. 총 판매는 11.2% 감소하였지만, 코로나19 여파로 인한 2020년 세계 자동차 생산량 15.5%와 비교하였을 때 상대적으로 감소폭이 적습니다. 이는 완성차 업계의 노사협력, SUV와 수소전기차 등 고부가가치 위주로의 자동차산업 구조 급변 등에 따른 것으로 분석됩니다.

2021년 자동차산업의 영업상황은 내수에서는 신차효과와 개별소비세 30% 인하 연장이 내수 판매 증가를 견인할 것으로 기대되며, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경제활동 재개에 따른 자동차 수요의 점진적 회복과 수출 차종 고부가가치화로 수출 증가가 기대됩니다.

  

                                                  <자동차산업 동향>

                                                                                            (단위 : 대, 억불, %)

구 분

2019년

2020년

증감률

12월

  

1~12월

12월

  

1~12월

전월비

12월

1~12월

비중

비중

판 매

350,163

100.0

3,940,208

308,131

100.0

3,497,901

-7.2

-12.0

-11.2

내 수

145,313

41.5

1,538,826

133,375

43.3

1,611,218

-7.3

-8.2

4.7

수 출

204,850

58.5

2,401,382

174,756

56.7

1,886,683

-7.0

-14.7

-21.4

(수출액)

37.8

  

430.4

36.2

  

374.1

-9.3

-4.4

-13.1

생 산

337,512

  

3,950,614

296,906

  

3,506,774

-8.2

-12.0

-11.2

                                                                               (자료 : 한국자동차산업협회)


(3) 경기변동의 특성
고가의 소비재인 자동차는 경제성장률과 실질구매력 등에 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 자산 가치하락, 가계부채 증가 등으로 인한 소비위축과 고용 불안정 등으로 자동차 판매가 감소하며, 경기 회복기에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용 증가로 판매가 증가하는 경향을 보입니다.
자동차 수요는 국가 경제와 산업 발전에도 영향을 받습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국은 경기변동에 따른 수요의 탄력성이 높지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국과 인도 등 신흥국은 경기변동에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하는 모습을 보입니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품은 종류가 다양하고 공정 및 재료가 상이하여 다품종 생산이 이뤄지게 되며 크게 다음과 같이 경쟁요소를 나눌 수 있습니다.

1) 제품 경쟁력
제품 경쟁력은 공급구조의 상위에 있는 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 성능, 안전성, 디자인, 품질 등의 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가져오게 됩니다. 제품력의 우위를 위해서는 대규모 설비와 막대한 기술투자가 수반되어야 하며, 이 과정에서 소수의 부품 업체 위주의 과점체제가 구축되기도 합니다.

2) 원가 경쟁력
원가 경쟁력은 대개 공급구조 하위 단계 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품에서 나타납니다. 개발비, 생산성, 금융비용 등의 절감이 경쟁우위의 원천으로 볼 수 있습니다.

3) 기술 경쟁력
기술 경쟁력은 환경 및 안전, 연비 향상에 필요한 기술력으로 볼 수 있습니다. 자동차 제조원가에서 전장의 비중은 약 40%지만 이 비중은 점차 상승할 것으로 예측됩니다. 자동차 주요국의 환경규제 강화로 인해 친환경 차량의 판매는 2013년 190만 대에서 2025년 1,720만 대까지 급속한 성장세가 예상되며, 자율주행차 등 스마트카의 연간 판매량도 2025년 23만 대에서 2035년 1,180만 대까지 증가할 것으로 관측됩니다. 상당기간 기술력을 쌓은 업체들은 높은 진입장벽을 바탕으로 성장성과 수익성에서 우위를 점할 것으로 점쳐집니다.

(5) 자원조달의 특성
국내 자동차 시장에서 외국산 자동차의 약진이 두드러지는 가운데 국내 완성차 업체들은 경쟁 심화에 따른 타개책으로 해외 진출을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 완성차 업체들의 구매 정책 변화는 자동차 부품산업을 보다 경쟁적이고 개방적으로 만들고 있습니다. 부품 업체에 대한 복수 납품이 허용되고 완성차 업체의 자원조달 관점이 국내에서 글로벌 경쟁 조달로 확대되면서 공급망 글로벌화는 국내 자동차 부품사들이 생존하기 위한 필요조건이 되고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.
특히, 현재 자동차의 구매/등록/소유/운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황


당사는 경상남도 김해시에 제조공장을 갖고 있으며 생산하는 제품은 32여 종으로 월 4,791천개 가량을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로 자동차용 시계류는 월 8천개, 시가라이트류는 월 592천개, 유압솔레노이드 밸브 등 밸브류 월 2,317천개, 센서류는 월 34천개, 인디케이터류 월 43천개, 차량용 USB 충전기 월 1,197천개, 기타 제품은 월 600천개를 생산하고 있습니다.

  

1987년 5월 기업부설연구소를 설립하여 독자적인 설계 및 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 1992년 일본의 TOSOK 社와의 기술 제휴를 통하여 자동변속기 핵심부품인 유압솔레노이드 밸브를 국산 개발에 성공하여 현대·기아자동차, 현대트랜시스 등에 납품하고 있으며 국내시장에서 약 70%의 점유율을 차지하고 있습니다.

  

당사는 지속적인 제품개발로 다단 변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으로써 미래선도기술를 확보하고 있습니다. 현재 6속 및 8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며, 향후 10속까지 적용 가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있습니다. 

 
이와 함께 수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
이 제품은 배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는  '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 삼아 최선을 다할 것입니다.

2002년 8월 중국 청도시에 현지법인을 설립하여 중국 시장 판로 개척 및 원자재 임가공처 확보를 하였으며, 직접 수출 증대를 통한 수익성 향상을 함께 할 수 있게 되었습니다.

  

당사의 주요 업체별 매출액 비율은 현대자동차 14.21%와 현대자동차 VENDER 53.86%, 기아자동차 10.83%와 기아자동차 VENDER 1.12%, GM대우자동차 0.34%와 GM대우자동차 VENDER 5.04%,쌍용자동차 0.94%, 기타업체가 13.66%를 차지하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품업이 지배적 단일산업부문에 해당되며, 당해부문의 매출액이  

매출액의 100%에 해당되므로 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

자동변속기 제어 솔레노이드 밸브 45.3%, 자동차용시계류 49.5%, CIGAR LIGHTER 49.5%, INDICATOR는 10.0%, P/OUTLET 62.0%, 컨트롤러&패드 19.0%, 차량용USB충전기 65.0%, 전자식 엔진오일펌프 제어 솔레노이드밸브(OPCV) 80.0%, DCT 제어 솔레노이드 밸브 100.0%, 배기가스 제어 밸브 100% 의 시장을 점유하고 있습니다. (현대와기아, 한국GM, 쌍용자동차 등 국내 기준)

                                                   [자료제공 : (주)유니크 영업팀 내부보고자료]

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 한나라의 경제력과 기술 수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가 중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다.

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차 및 기아자동차에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차 및 기아자동차의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

  

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔레노이드밸브의 기능으로서는 자동변속기 차량내의 각종 Sensor로부터 전달된 정보를 이용하여 TCU에서 최적조건을 연산하고, 그 정보를 유압 SOLENOID VALVE에 전달하면 구동신호에 따른 SOLENOID VALVE의 작동에 의하여 VALVE BODY내의 유압을 제어하여 각종 Brake와 Clutch 를 제어하는 기능을 합니다

향후 자동차는 지구환경을 보호하기 위한 CO2 저감기술과, 높은 연비를 실현하는 기술 및 안전성을 확보하는 것이 미래시장을 차지하게 됩니다.

따라서 전자제어와 고연비를 위하여서는 다단변속이 필요하고 이를 실현하기 위해서는 고성능의 솔레노이드 밸브의 개발이 요구되어 집니다.

유니크는 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여함으로써 미래선도기술을 확보하는 연구를 진행하고 있으면, 현재 6속,8속 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며 향후 10속에까지 적용가능한 기술을 확보하는 데 심혈을 기울이고 있다.


수소차의 핵심부품인 수소제어모듈을 제조하고 있습니다.
배기가스가 전혀 발생하지 않는 친환경차에 장착되며, 수소차는 자동차 내의 수소탱크와 컴프레셔에서 각각 수소와 산소를 전달받아 이를 연료전지에 보내 전기를 생산하고 이 전기로 모터를 돌리는 자동차 입니다.
양극에 산소 음극에 수소가 흐르면 전기가 발생하고 부산물로 물이 나오는 기능으로
즉 공해 물질이 전혀 나오지 않습니다.
우리나라보다 앞서 수소경제로의 전환을 선언한 일본 ·독일 등은 수소를 기반으로 전기에너지를 만들어 공급하는 '친환경 에너지 생태계’ 구축을 최우선 목표로 노력해 오고 있습니다.


(5) 조직도

조직도('21.01.31.)



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


제 1 호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(별도 및 연결) 및
                   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건


가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

      III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조


나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 ㆍ 연결현금흐름표


※ 참고사항
1) 아래의 연결재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.


[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제45기 : 2020년 12월 31일 현재
제44기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)
과                        목 주석 제45기 제44기
자                        산




Ⅰ.유동자산

93,600,258,448
89,424,139,244
   1. 현금및현금성자산 4,5,7,8,10 25,093,884,141
13,402,896,050
   2. 금융기관예치금 4,5,7,10 6,732,371,513
8,290,431,275
   3. 기타금융자산 5,7,12 42,595,777
5,059,979,866
   4. 매출채권 5,7,8,9,11 37,880,447,417
41,821,611,017
   5. 기타수취채권 4,5,7,11,36 3,167,479,631
2,884,661,343
   6. 재고자산 13 18,254,612,185
15,356,662,276
   7. 기타자산 14 2,428,867,784
2,607,897,417
Ⅱ.비유동자산

124,362,588,242
122,334,872,748
   1. 금융기관예치금 5,7,10 1,890,202,943
1,563,086,731
   2. 기타금융자산 5,7,12 8,686,974,066
6,175,665,689
   3. 기타투자자산 5,7,20 3,364,519,724
-
   3. 유형자산 15 106,592,274,316
108,745,002,525
   4. 무형자산 16 1,491,021,452
1,691,577,914
   5. 기타수취채권 5,7,11 548,641,714
1,922,478,567
   6. 기타자산 14 296,145,302
99,782,778
   7. 이연법인세자산 22 1,492,808,725
2,137,278,544
자      산      총      계

217,962,846,690
211,759,011,992
부                        채




Ⅰ.유동부채

103,930,003,686
95,004,202,629
   1. 매입채무 4,5,7,36 29,774,500,707
26,802,850,410
   2. 차입금 4,5,7,17 61,566,640,000
56,566,640,000
   3. 기타지급채무 4,5,7,18 8,882,303,712
8,479,881,904
   4. 당기법인세채무
272,476,640
501,247,401
   5. 기타부채 4,15,20 2,276,529,756
1,831,187,018
   6. 충당부채 21 709,123,526
785,277,912
   7. 기타금융부채 4,5,7,12 448,429,345
37,117,984
Ⅱ.비유동부채

14,080,471,525
16,586,990,986
   1. 차입금 4,5,7,17 9,449,980,000
9,916,620,000
   2. 순확정급여부채 19 -
1,800,716,912
   3. 기타부채 4,15,20 2,841,518,949
2,851,072,212
   4. 충당부채 21 1,788,972,576
2,015,838,165
   4. 기타금융부채 4,5,7,12 -
2,743,697
부      채      총      계

118,010,475,211
111,591,193,615
자                        본




Ⅰ.납입자본 1,23
13,439,992,978
13,439,992,978
   1. 보통주자본금
9,660,347,500
9,660,347,500
   2. 주식발행초과금
3,779,645,478
3,779,645,478
Ⅱ.이익잉여금 24
69,019,313,191
70,946,225,202
Ⅲ.기타포괄손익누계액 25
643,848,014
538,899,357
Ⅳ.기타자본의구성요소 26
16,849,217,296
15,242,700,840
자      본      총      계

99,952,371,479
100,167,818,377
부  채  와  자  본  총  계

217,962,846,690
211,759,011,992


- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.매출액 6 215,588,498,455 224,922,213,158
Ⅱ.매출원가 27,28,36 196,556,699,675 199,949,056,895
Ⅲ.매출총이익
19,031,798,780 24,973,156,263
Ⅳ.판매비와관리비 27,28,29 20,297,520,955 21,835,010,713
Ⅴ.영업이익(손실)
(1,265,722,175) 3,138,145,550
Ⅵ.기타수익 30 3,562,922,357 3,785,534,067
Ⅶ.기타비용 30 3,689,295,850 1,772,124,555
Ⅷ.금융수익 31 1,043,424,289 923,004,241
Ⅸ.금융비용 31 3,847,227,523 2,207,682,563
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,195,898,902) 3,866,876,740
ⅩⅠ.법인세비용(수익) 22 (272,724,857) (301,408,093)
ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(3,923,174,045) 4,168,284,833
ⅩⅢ.지배지분순이익(손실)
(3,923,174,045) 4,168,284,833
ⅩⅣ.비지배지분순이익
- -
ⅩⅤ.지배기업지분에 대한
       주당손익
32

   1. 기본주당순이익(손실)
(204)원 220원


- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.당기순이익(손실)

(3,923,174,045)   4,168,284,833
Ⅱ.기타포괄손익
    (법인세차감후 금액)


2,329,377,671
(698,360,553)
   1. 당기손익으로 재분류
       되지 않는 항목





      가.순확정급여부채의
          재측정요소
19 2,224,429,014
(1,051,703,961)
   2. 후속적으로 당기손익으로
       재분류되는 항목





      가.해외사업환산손익
104,948,657
353,343,408
Ⅲ.당기총포괄이익(손실)

(1,593,796,374)
3,469,924,280
Ⅳ.지배주주지분총포괄이익(손실)

(1,593,796,374)
3,469,924,280
Ⅴ.비지배지분총포괄이익

-
-


- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)
과             목 주석 납  입
자  본
이  익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총   계
2019. 1. 1
13,439,992,978 67,829,644,330 185,555,949 8,187,013,454 89,642,206,711
총포괄손익





   당기순이익
- 4,168,284,833 - - 4,168,284,833
   순확정급여부채의 재측정요소 19 - (1,051,703,961) - - (1,051,703,961)
   해외사업환산손익
- - 353,343,408 - 353,343,408
자본에 직접 인식된
주주와의 거래






   자기주식처분 26 - - - 1,683,850,000 1,683,850,000
   자기주식처분이익 26 - - - 5,371,837,386 5,371,837,386
2019. 12. 31
13,439,992,978 70,946,225,202 538,899,357 15,242,700,840 100,167,818,377
2020. 1. 1
13,439,992,978 70,946,225,202 538,899,357 15,242,700,840 100,167,818,377
총포괄손익





   당기순이익(손실)
- (3,923,174,045) - - (3,923,174,045)
   순확정급여부채의 재측정요소 19 - 2,224,429,014 - - 2,224,429,014
   해외사업환산손익
- - 104,948,657 - 104,948,657
자본에 직접 인식된
주주와의 거래






   연차배당 33 - (228,166,980) - - (228,166,980)
   자기주식처분 26 - - - 607,753,610 607,753,610
   자기주식처분이익 26 - - - 998,762,846 998,762,846
2020. 12. 31
13,439,992,978 69,019,313,191 643,848,014 16,849,217,296 99,952,371,479


- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,064,645,684
11,297,511,460
   1. 영업으로부터 창출된 현금 34 14,554,374,969
13,734,252,267
   2. 이자의 수취
388,163,915
508,795,665
   3. 이자의 지급
(1,657,546,034)
(1,936,500,987)
   4. 법인세의 납부
(220,347,166)
(1,009,035,485)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,022,002,585)
(25,076,944,796)
   1. 투자활동으로 인한
       현금유입액

18,551,184,331
14,284,011,036
      가.금융기관예치금의 감소
9,484,460,182
9,318,295,689
      나.기타금융자산의 감소
8,384,691,370
3,669,031,141
      다.기타수취채권의 감소
473,930,494
1,177,972,987
      라.유형자산의 처분
63,090,909
93,181,818
      마.기타금융부채의 증가
110,110,000
-
      바.배당금의 수취
34,901,376
25,529,401
   2. 투자활동으로 인한
       현금유출액

(24,573,186,916)
(39,360,955,832)
      가.금융기관예치금의 증가
8,226,400,420
13,221,335,689
      나.기타금융자산의 증가
5,249,664,933
10,238,968,222
      다.기타수취채권의 증가
606,860,656
246,156,740
      라.유형자산의 취득
10,340,640,907
13,027,146,681
      마.기타지급채무의 감소
-
2,627,348,500
      바.기타금융부채의 감소
149,620,000
-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

5,982,317,336
8,183,560,173
   1. 재무활동으로 인한
       현금유입액

70,493,991,534
59,122,321,008
      가.차입금의 증가
68,600,000,000
50,400,000,000
      나.기타부채의 증가
5,772,737
151,500,000
      다. 자기주식의 처분
1,888,218,797
8,570,821,008
   2. 재무활동으로 인한
       현금유출액

(64,511,674,198)
(50,938,760,835)
      가.차입금의 상환
64,066,640,000
50,779,240,000
      나.배당금의 지급
228,166,980
-
      다.기타부채의 감소
216,867,218
159,520,835
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,024,960,435
(5,595,873,163)
Ⅴ.기초의 현금

13,402,896,050
18,752,642,843
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(1,333,972,344)
246,126,370
Ⅶ.기말의 현금

25,093,884,141
13,402,896,050


- 연결재무제표 주석사항
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)        에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ 현금흐름표

※ 아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[재무제표]

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제45기 : 2020년 12월 31일 현재
제44기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 유니크 (단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
자                        산




Ⅰ.유동자산

87,607,898,606
81,805,219,508
   1. 현금및현금성자산 4,5,7,8,10 21,986,248,261
10,234,760,200
   2. 금융기관예치금 4,5,7,10 6,732,371,513
8,290,431,275
   3. 기타금융자산 5,7,12 42,595,777
5,059,979,866
   4. 매출채권 4,5,7,8,9,11,36 36,626,666,234
39,729,656,457
   5. 기타수취채권 4,5,7,11,36 3,040,970,833
2,876,332,510
   6. 재고자산 13 17,181,346,299
13,289,844,326
   7. 기타자산 14 1,997,699,689
2,324,214,874
Ⅱ.비유동자산

129,249,041,833
127,507,772,072
   1. 금융기관예치금 4,5,7,10 1,890,202,943
1,563,086,731
   2. 기타금융자산 5,7,12 8,686,974,066
6,175,665,689
   3. 기타투자자산 5,7,20 3,364,519,724
-
   4. 유형자산 15 101,617,017,856
103,859,829,274
   5. 무형자산 16 1,491,021,452
1,691,577,914
   6. 종속기업투자 17 10,157,855,353
10,157,855,353
   7. 기타수취채권 4,5,7,11,36 548,641,714
1,922,478,567
   8. 이연법인세자산 23 1,492,808,725
2,137,278,544
자      산      총      계

216,856,940,439
209,312,991,580
부                        채




Ⅰ.유동부채

102,739,590,654
93,456,527,659
   1. 매입채무 4,5,7,36 28,940,459,801
25,543,244,528
   2. 차입금 4,5,7,18 61,566,640,000
56,566,640,000
   3. 기타지급채무 4,5,7,19,36 8,648,081,814
8,290,295,299
   4. 당기법인세부채
189,663,098
449,331,479
   5. 기타부채 4,15,21 2,260,551,317
1,815,788,413
   6. 충당부채 22 685,765,279
754,109,956
   7. 기타금융부채 4,5,7,12 448,429,345
37,117,984
Ⅱ.비유동부채

12,659,111,562
15,134,590,590
   1. 차입금 4,5,7,18 9,449,980,000
9,916,620,000
   2. 순확정급여부채 20 -
1,800,716,912
   3. 기타부채 4,15,21 1,468,240,125
1,471,966,478
   4. 충당부채 22 1,740,891,437
1,942,543,503
   5. 기타금융부채 4,5,7,12 -
2,743,697
부      채      총      계

115,398,702,216
108,591,118,249
자                        본




Ⅰ.납입자본 1,24
13,439,992,978
13,439,992,978
   1. 보통주자본금
9,660,347,500
9,660,347,500
   2. 주식발행초과금
3,779,645,478
3,779,645,478
Ⅱ.이익잉여금 25
71,169,027,949
72,039,179,513
Ⅲ.기타자본의구성요소 26
16,849,217,296
15,242,700,840
자      본      총      계

101,458,238,223
100,721,873,331
부  채  와  자  본  총  계

216,856,940,439
209,312,991,580


- 손익계산서

손 익 계 산 서
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크 (단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.매출액 6,36 211,725,444,930 217,074,567,117
Ⅱ.매출원가 27,28,36 194,590,709,804 195,389,509,383
Ⅲ.매출총이익
17,134,735,126 21,685,057,734
Ⅳ.판매비와일반관리비 27,28,29 19,101,581,372 20,283,348,832
Ⅴ.영업이익(손실)
(1,966,846,246) 1,401,708,902
Ⅵ.기타수익 30,36 5,000,918,071 6,027,976,507
Ⅶ.기타비용 30 3,478,441,921 1,233,477,862
Ⅷ.금융수익 31 1,012,084,118 877,913,917
Ⅸ.금융비용 31 3,804,927,683 2,165,494,575
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,237,213,661) 4,908,626,889
ⅩⅠ.법인세비용(수익) 23 (370,800,063) 155,078,252
ⅩⅡ.당기순이익
(2,866,413,598) 4,753,548,637
ⅩⅢ.주당손익 32

   1. 기본주당순이익(손실)
(149)원 251원


- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크 (단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.당기순이익(손실)

(2,866,413,598)
4,753,548,637
Ⅱ.기타포괄손익
    (법인세차감후 금액)


2,224,429,014
(1,051,703,961)
   1. 당기손익으로 재분류되지
       않는 항목





      가.순확정급여부채의 재측정요소 20 2,224,429,014
(1,051,703,961)
Ⅲ.당기총포괄이익(손실)

(641,984,584)
3,701,844,676


- 자본변동표

자 본 변 동 표
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크 (단위 : 원)
과             목 주석 납입자본 이   익
잉여금
기타자본
구성요소
총   계
2019. 1. 1

13,439,992,978 68,337,334,837 8,187,013,454 89,964,341,269
총포괄손익




당기순이익
- 4,753,548,637 - 4,753,548,637
순확정급여부채의 재측정요소 20 - (1,051,703,961) - (1,051,703,961)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




자기주식처분 26 - - 1,683,850,000 1,683,850,000
자기주식처분이익 26 - - 5,371,837,386 5,371,837,386
2019. 12. 31

13,439,992,978 72,039,179,513 15,242,700,840 100,721,873,331
2020. 1. 1

13,439,992,978 72,039,179,513 15,242,700,840 100,721,873,331
총포괄손익




당기순이익(손실)
- (2,866,413,598) - (2,866,413,598)
순확정급여부채의 재측정요소 20 - 2,224,429,014 - 2,224,429,014
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




연차배당 33 - (228,166,980) - (228,166,980)
자기주식처분 26 - - 607,753,610 607,753,610
자기주식처분이익 26 - - 998,762,846 998,762,846
2020. 12. 31

13,439,992,978 71,169,027,949 16,849,217,296 101,458,238,223



- 이익잉여금처분계산서(안)


                                               이익잉여금처분계산서(안)

                           제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
                                         처분예정일 : 2021년 3월 29일
                           제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
                                         처분확정일 : 2020년 3월 23일

과                목 제45기 제44기
Ⅰ.미처분이익잉여금
70,248,510,485
71,141,478,747
   1. 전기이월미처분이익잉여금 70,890,495,069
67,439,634,071
   2. 순확정급여부채의 재측정요소 2,224,429,014
(1,051,703,961)
   3. 당기순이익 (2,866,413,598)
4,753,548,637
Ⅱ.이익잉여금처분액
-
250,983,678
   1. 이익준비금 -
22,816,698
   2. 배당금 -
228,166,980
      가.현금배당
         [주당배당금(율): 제45기 - 배당없음
                                 제44기 - 12원(2.4%)]




Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
70,248,510,485
70,890,495,069


- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제45기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제44기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 유니크 (단위 : 원)
과             목 주석 제45기 제44기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,350,931,286
10,017,272,073
   1. 영업으로부터 창출된 현금 34 12,805,157,471
12,118,523,977
   2. 이자의 수취
356,823,744
463,705,341
   3. 이자의 지급
(1,657,546,034)
(1,936,500,987)
   4. 법인세의 납부
(153,503,895)
(628,456,258)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,268,047,445)
(22,739,318,821)
   1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,829,048,856
16,426,675,470
      가.금융기관예치금의 감소
9,484,460,182
9,318,295,689
      나.기타금융자산의 감소
8,384,691,370
3,669,031,141
      다.기타수취채권의 감소
473,930,494
1,177,972,987
      라.유형자산의 처분
63,090,909
93,181,818
      마.기타금융부채의 증가
110,110,000
-
      바.배당금의 수취
1,312,765,901
2,168,193,835
   2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,097,096,301)
(39,165,994,291)
      가.금융기관예치금의 증가
8,226,400,420
13,221,335,689
      나.기타금융자산의 증가
5,249,664,933
10,238,968,222
      다.기타수취채권의 증가
606,860,656
246,156,740
      라.유형자산의 취득
9,864,550,292
12,832,185,140
      마.기타지급채무의 감소
-
2,627,348,500
      바.기타금융부채의 감소
149,620,000
-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 34
6,040,493,295
8,240,953,099
   1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,493,991,534
59,122,321,008
      가.차입금의 차입
68,600,000,000
50,400,000,000
      나.기타부채의 증가
5,772,737
151,500,000
      다.자기주식의 처분
1,888,218,797
8,570,821,008
   2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(64,453,498,239)
(50,881,367,909)
      가.차입금의 상환
64,066,640,000
50,779,240,000
      나.배당금의 지급
228,166,980
-
      다.기타부채의 감소
158,691,259
102,127,909
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,123,377,136
(4,481,093,649)
Ⅴ.기초의 현금

10,234,760,200
14,641,804,498
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(1,371,889,075)
74,049,351
Ⅶ.기말의 현금

21,986,248,261
10,234,760,200


- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(별도기준)

당기 제45기 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서(안)  참조.

구   분 주식의 종류 당기 전기
제45기 제44기
주당액면가액(원) 500 500
(연결)당기순이익(백만원) -3,923 4,168
(별도)당기순이익(백만원) -2,866 4,754
(연결)주당순이익(원) -204 220
현금배당금총액(백만원) - 228
주식배당금총액(백만원) - -
(연결)현금배당성향(%) - 5.4
현금배당수익률(%) 보통주 - 0.2
우선주 - -
주식배당수익률(%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - 12
우선주 - -
주당 주식배당(주) 보통주 - -
우선주 - -

※ 제44기는 현금배당총액 228,166,980원, 주당 현금배당금 12원, 2020년 4월 13일     에 배당금 지급 하였습니다.
※ 제45기는 현금, 주식배당 하지 않습니다.


□ 정관의 변경

제  2  호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

: 해당 사항 없음


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 금지한다.

  

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기간에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

  

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 금지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

  

< 주석 신설 >

※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

  

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제12조의1 (신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 배당기산일은 직전 영업년도에 발행된 것으로 본다.

제12조의1 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제13조 (전환사채의 발행)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의1의 규정에 준용한다.

⑥ 제5항 규정 이전에 발행된 전환사채의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 1의 규정에 준용한다.

제13조 (전환사채의 발행)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 1의 규정을 준용한다.

  

⑥ <삭제>

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조 (소집시기) 

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제16조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조 (소집통지 및 공고) 

② 결의권있는 발행주주총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울경제신문 외 1개 신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제18조 (소집통지 및 공고) 

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시 및 부산광역시에서 발행하는 서울경제신문과 국제신문에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

- 정기주주총회 소집공고 유연성 확보.

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

③ 당 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 증권거래법 제191조의10 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서 대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 

  

< 신 설 >

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  

제41조 (감사위원회의 구성)
③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조 (감사위원회의 구성)
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

  

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

< 신 설 >

⑤ 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

< 신 설 >

제41조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

  

< 신 설 >

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

<주석 신설>

※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.

  

제43조 (위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

제43조 (감사위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

- 조문 정비.

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) 

< 신 설 >
 

제46조(재무제표 등의 작성 등) 

① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주 간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에 제출하여 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서상법시행령에 정하는 서류

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

  

② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

  

  

< 주석 신설 >

  

※(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

  

③ 제1항에 불구하고 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회결의로 이를 승인 할 수 있다.

1. 제1항의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

  

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

④ 제③항에 따라 이사회가 승인한 경우에 대표이사는 제1항 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

  

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승 인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 

  

⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

  

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사 인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

  

  

⑥ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 

  

< 신 설 >

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 

  

제49조 (이익배당)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조 (이익배당)
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

< 주석 신설 >

※ 제12조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설.

제49조의2 (분기배당)
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 

제49조의2 (분기배당)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

  

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

부 칙

  

이 정관은 제44기 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

  

제1조 (시행일) 

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 부칙 조문 정리 및 신설.

제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제41조제3항·제5항 및 제41조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

  

제3조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제41조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

  

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다


□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

    제 3-1 호 의안 : 사내이사 안재범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
안재범 1971.02.07 사내이사 후보자 - 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
안재범 - 현 (주)유니크 전무 2011년 ~ 현재  전략기획본부장 없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
안재범 없음 없음 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안재범 후보자
주식회사 유니크의 사내이사를 역임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사의 안정적인 성장과 경영혁신을 주도하였으며,  다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 역량을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 사업역량강화를 통한 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 적임자로 판단되는바, 안재범 후보를 당사의 사내이사후보자로 추천합니다.


확인서

안재범 사내이사 후보자 확인서




※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


제 4 호 의안 : 이사보수한도액의 승인의 건


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(   3   )
보수총액 또는 최고한도액 60억원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(  3  )
실제 지급된 보수총액 8.5억원
최고한도액 60억원


※ 기타 참고사항


제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

                                   임원퇴직금 지급규정 일부 변경(안)

  

현 행

변 경

비 고

제5조 (퇴직금 지급율)

임원의 퇴직금 지급율은 별지#1에 의한다.

[별지#1] 대표이사 : 

(2000.6.30 이전 해당근속 년수에 대한 적용율)재임기간 매 1년에 대하여 1.2개월분 급료

(2000.7.1 이후 해당근속 년수에 대한 적용율)재임기간 매 1년에 대하여 2개월분 급료

제5조 (퇴직금 지급율)

임원의 퇴직금 지급율은 별지#1에 의한다.

[별지#1] 대표이사 : 

재임기간 매 1년에 대하여 3개월분 급료

- 지급율 일부 조정


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 19일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 http://www.unick.co.kr에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.(Investors - 기업공시)
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드리며, 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.


3. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지http://www.unick.co.kr에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 집중일 개최 사유 : ▶ 해당사항 없음.



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312000904

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