유니크 (011320) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-12 16:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312901317

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)
  (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용
가. 보고사항

   (1) 감사보고

   (2) 영업보고

   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

   제 1 호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31)
                  재무제표(별도 및 연결) 및
                  이익잉영금처분계산서(안)
                  승인의 건

   
   제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건


   제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)
                 
     3-1호 의안 : 사내이사 안재범 선임의 건


   제 4 호 의안 : 이사보수한도액의 승인의 건


   제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정  일부 변경                   의 건
 
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안재범 1971-02 3년 재선임 - 일본. 와세다대학교 상학부
- 일본. 니혼대학 상학연구과 박사,
  전, 후기 과정 상학박사
- 현 동아대학교 경제학과 겸임교수
- 현 (주)유니크 전무
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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