유니크 (011320) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 15:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329901117

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제45기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 216,857 - 매출액 211,725
- 부채총계 115,399 - 영업이익 -1,967
- 자본금 9,660 - 당기순이익 -2,866
- 자본총계 101,458 *주당순이익(원) -149
나. 연결 - 자산총계 217,963 - 매출액 215,588
- 부채총계 118,010 - 영업이익 -1,266
- 자본금 9,660 - 당기순이익 -3,923
- 자본총계 99,953 *주당순이익(원) -204
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.
12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

  → 원안대로 가결


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  → 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

  → 원안대로 가결


제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 
  → 원안대로 가결


제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
   
   
  → 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안재범 1971-02 3년 재선임 - 일본. 와세다대학교 상학부
- 일본 니혼대학 상학연구과 박사
  전, 후기 과정 상학박사
- 현 동아대학교 경제학과 겸임교수
- 현 (주)유니크 전무
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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