주주총회소집결의 2023-03-14 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901108
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제47기(2022.01.01.~12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 15원) 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 4-2 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 지점 폐쇄의 건 제 8 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 現) (주)유니크 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동욱 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 前)삼일회계법인 Tax 이촌회계법인 Tax, Audit 내일회계법인 Tax, Audit 現)내일회계법인 상무이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정충희 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) (주)세원지관 대표이사 (주)영풍제지 상무이사 (주)제이제이 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901108
