[기재정정]주주총회소집공고 2023-03-22 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322000831
| 2023년 03월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고 제45기 정기주주총회 소집통지서 3. 회의의 목적사항 | 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 결의사항인 '제45기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경함 | 3. 회의의 목적사항 가. 보 고 사 항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외 이사 정창화 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 3. 회의의 목적사항 가. 보 고 사 항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 연결재무제표 등 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 5) 외부감사인 선임보고 나. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외 이사 정창화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 | - | 다. 제45기 연결재무제표 등 | |
| Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | □재무제표의 승인 □정관의 변경 □이사의 선임 □감사위원회 위원의 선임 □이사의 보수한도 승인 | □정관의 변경 □이사의 선임 □감사위원회 위원의 선임 □이사의 보수한도 승인 |
| 2023년 03월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 세보엠이씨 | |
| 대 표 이 사 : | 김 우 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 효령로 341, 인산빌딩 | |
| (전 화) 02-2046-7922 | ||
| (홈페이지)http://www.sebomec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 박 희 수 |
| (전 화) 02-2046-7922 | ||
| (제45기 정기) |
주주 귀하
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제20조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 03월 30일 목요일 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길70, 3층 거문고홀
3. 회의의 목적사항
가. 보 고 사 항
1) 감 사 보 고
2) 영 업 보 고
3) 연결재무제표 등 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고
5) 외부감사인 선임보고
나. 결 의 사 항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건
3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배 당 내 역
제45기 1주당 예정배당금 : 500원
5. 경영참고사항
상법 제542조에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석 장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하 실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.
9. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및
인감 증명서 첨부), 대리인의 신분증
10. 기 타
주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
2023년 03월 15일
주식회사 세보엠이씨
대표이사 김 우 영
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이석호 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.24 | 도급 계약에 관한 건 | 찬 성 |
| 2 | 2022.02.21 | 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 찬 성 |
| 3 | 2022.03.02 | 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건 外 | 찬 성 |
| 4 | 2022.03.23 | 제44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 찬 성 |
| 5 | 2022.03.31 | 제44기 정기주주총회 의사록 | 찬 성 |
| 6 | 2022.03.31 | 대표이사 선임의 건 外 | 찬 성 |
| 7 | 2022.04.11 | 2022년 경영전략계획 | 찬 성 |
| 8 | 2022.04.25 | 자문용역 계약의 건 外 | 찬 성 |
| 9 | 2022.05.23 | 기술자문 계약 체결의 건 外 | 찬 성 |
| 10 | 2022.05.26 | 담보대출 할인한도 증액의 건 | 찬 성 |
| 11 | 2022.07.06 | 단기 차입의 건 | 찬 성 |
| 12 | 2022.07.13 | 단기 차입의 건 | 찬 성 |
| 13 | 2022.08.10 | 기술자문용역 연장 계약의 건 | 찬 성 |
| 14 | 2022.09.14 | 차입대금 발행한도 증액의 건 | 찬 성 |
| 15 | 2022.10.12 | 부동산 임차의 건 | 찬 성 |
| 16 | 2022.10.26 | 부동산 경매 취득의 건 | 찬 성 |
| 17 | 2022.12.14 | 제45기 주주총회 의결권 행사 기준일 및 배당 기준일 설정 外 | 찬 성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-해당사항 없음-
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,000,000 | 30,000 | 30,000 | - 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다. - 지급기간 : 2022.01~2022.12 |
-해당사항없음-
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-해당사항없음-
가. 업계의 현황
1) 세계 경제 전망
2023년 세계 경제성장률은 2.4%로 2022년 3.1%의 성장률을 기록했으나 성장세가 점차 둔화되는 가운데, 향후 경기 불확실성도 높은 모습.
3분기 중 글로벌 통화긴축 강화, 에너지 문제, 중국 부진 등 주요국 경기가 동반 위축되면서 빠르게 둔화. 우크라이나 사태가 장기화되는 가운데 고물가에 대응한 급격한 금리인상으로 인해 글로벌 경기둔화에 대한 우려는 더욱 확대. 최근 공급망 교란에 대한 우려는 완화되고 있으나, 주요국의 높은 물가상승세는 지속되고 있음.
주요 국제기구에서는 2023년에 세계경제의 성장세가 둔화되고 위험요인도 다수 상존하는 것으로 평가. 향후에도 글로벌 경기둔화 흐름이 이어지다가 하반기 이후 중국 방역조치 완화 등으로 부진이 점차 완화될 전망. 다만, 中 부동산 경기 등 경제 불확실성, 신흥국 부채위험, 우-러 전쟁 방향 등 하방리스크도 상존.
미국은 금리상승 영향 등으로 성장세가 둔화될 전망. 향후 미 연준의 금리 인상과 고금리 기조가 2023년까지도 이어질 가능성으로 인해 성장이 둔화되겠지만 양호한 고용여건과 소득 증대 등이 이를 완충할 것으로 예상.
유로존은 에너지 수급차질 등 단기적으로 경기침체 가능성이 증대. 향후 에너지 수급불안에 따른 생계비 부담, 생산차질 등으로 겨울철 경기가 위축될 전망.
중국은 강력한 제로 코로나 정책으로 주요 지역들의 봉쇄조치가 간헐적으로 이어지면서 부동산 경기의 약세 심화 여부 등이 성장 여부의 관건.
2) 국내 경제 전망
2023년 국내 성장률은 2022년 성장률인 2.6%에서 하향 조정된 1.6%을 전망. 향후 국내경제는 주요국 경기 동반 부진 등으로 잠재수준을 하회하는 성장 흐름이 이어지겠으며 내년 하반기 이후에는 대외 불확실성이 줄어들면서 부진이 점차 완화될 것으로 예상.
최근의 코로나19 재확산도 소비에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단되었으나, 1월 30일 실내 마스크 해제 권고 시행령으로 인해 과거보다는 제한적일 것으로 판단되어 전체적인 흐름이 점차 나아질 것으로 예측.
설비 투자의 경우, 2022년 상반기 침체 이후 3분기 들어 특정 산업의 투자 확대로 반등. 기업 투자 심리와 높은 대외 불확실성, 자금시장 경색 등으로 신규투자 수요가 위축될 것으로 예상.
건설 투자는 작년 3분기 중 신규 분양 및 SOC예산 집행이 지연되면서 부진이 지속. 향후 건설투자는 주택수요 둔화와 정부SOC예산 감소로 부진한 흐름을 이어갈 전망. 자재가격 상승세 둔화는 개선 요인으로 상존.
토목 건설은 투자는 정부 SOC 예산이 줄면서 감소할 전망. 정부 토목은 정부의 SOC예산 감축에 따라 축소되며, 민간 토목의 경우 정부의 민자유치 확대 기조에 힘입어 개선됨을 전망.
3) 건설업 경기 전망
1. 정부 예산 분석
2022년 건설수주는 예상보다 양호했지만 건설투자는 예상보다 크게 위축되고 있는 상황. 원자재 가격 상승, 정부 SOC 예산감소, 금리인상 등 시장 상황이 급변하고 있어, 민간 시장의 변동성 커지고 있는 상황.
2023년 중앙정부 SOC 예산은 25.1조원으로 전년 대비 2.8조원(-11.3%) 감소. 새정부 ‘건전재정‘ 기조 변화에 따라 2023년 SOC 예산 역시 명목 금액 기준으로 3년 최저치. 재정사업 효율화, 민자사업 활성화 등 인프라 투자정책의 방향성 재설정.
예타 면제 요건을 구체화하여 불필요한 예타면제 대상을 최소화. 대상시설 다양화, 사업방식 다변화, 수익 패러다임 전환, 절차 및 비용부담 완화 등 민자사업 참여유인 제고.
SOC(토목) 수주는 비교적 크게 감소. 다만, 2022년에 유찰된 일부 대형 공사가 2023년 재추진됨으로써 SOC 수주의 낙폭을 완화시켜줄 가능성.
공공 주택 수주는 작년과 비슷하거나 소폭 증가할 전망이지만, 공공 비주택 건축 수주는 감소할 전망.
2. 민간 건설 동향 분석
▶ 민간 건설 동향
2021년 민간건설 수주액은 156억(역대 최고 수준)이며 2022년 8월까지도 비교적 양호한 추세 지속. 2022년 1월~8월까지 수주 누적액은 116.8조원으로 최근까지도 수주상황 양호.
새 정부는 지난 25년간 연평균 5조원 수준이었던 민자사업투자 규모를 연간 10조원 규모로 상향해 사업을 발굴, 추진할 계획이며 현재 사업 시행자 인센티브 강화 방안 마련 중. 정부 지출 구조조정과 맞물려 민간 투자시장 활성화에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황.
다만, 최근 금리인상에 따른 자금조달여건 악화, 민간투자사업 활성화 제약요인 완화가 단기간에 이뤄지기는 어려워 민간투자시장 활성화에 다소 시간이 걸릴 것으로 예상.
▶ 2023년 민간 건설 전망
① 민간 주택 공급 부문
2023년 민간주택 수주 감소할 전망으로 금리 상승 영향으로 전반적으로 부진 예상. 단, 수도권 재건축/재개발은 일부 양호할 전망. 추세상 주택 투자 상반기 일부 회복이 예상되나, 2022년 착공 감소한 영향 받을 전망. 상반기에서 하반기 전반적으로 흐름이 낮아지면서 전반적으로 횡보세 보일 전망.
② 민간 비주거 건축 및 토목 부문
비주거 건축 수주 또한 금리 상승 및 경기둔화 영향으로 전반적 하락 전망.
비주거 건축 투자(공사), 공장 및 창고 공사 물량 자체는 일부 증가하지만, 상업용 건물 공사는 위축으로 부진할 전망. 민간 토목투자는 소폭 증가할 가능성으로 전망. 2022년에 수주한 기계설치 공사 진행으로 인해 2023년 민간부문 토목 공사 일부 증가 전망. 허나, 토목의 대다수를 차지하는 공공 공사가 정부 SOC예산 10%이상 감소한 영향으로 공공공사 토목으로는 전반적으로 부진할 전망.
4) 시사점
작년과 동일하게 핵심 불확실성(코로나 변이 바이러스와 우-러 전쟁)으로 인해 세계 및 국내 경제의 변동이 클 것으로 예상.
미국의 급격한 금리인상으로 인해 글로벌 경기둔화에 대한 우려는 더욱 확대되며 상반기 중에는 회복세가 더딜 것으로 예측.
허나, 최근 미국의 인플레이션 지표가 연이어 하락하면서 연방준비제도가 2023년 금리 목표를 5%를 웃도는 수준으로 제시했지만 시장에선 이보다 낮은 수준에서 인상이 멈추고 연말에는 금리 인하가 시작될 것이라는 기대가 확산. 따라서 2024년부터 전 세계가 반등할 것으로 예측.
2023년도 한국 경제 또한 부정적인 전망으로 경기둔화에 대한 우려가 확산될 전망. 글로벌 금융위기 이후 생산성 개선세가 둔화된 데 주로 기인하여 경제성장률이 하락한 것으로 분석. 우리 경제의 구조 개혁을 적극 추진하여 생산성을 개선함으로써 인구구조 변화의 부정적 영향을 완화할 필요.
한편, 거시정책 기조 설정에도 장기경제성장률의 하락추세를 반영할 필요. 우리 경제 성장잠재력을 강화하는 노력은 필요하나 단기적인 경기부양 정책을 통해 잠재성장률을 크게 상회하는 목표를 추구하는 것은 지양해야 함.
이러한 전망에 맞춰 우리 기업은 1) 현금 유동성 확보에 주력하며 재무 계획에 대한 재점검 및 시나리오별 대응 방안 마련 2) 새 정부 경제정책에 대한 이해 및 대응 능력 강화을 위해 노력해야함.
* 출처 (한국건설기술연구원, 한국은행, 대외경제정책 연구원 등)
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수 전문건설업체로써 인정 받으며 1978년 설립이래 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, 석유화학 및 발전플랜트 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있으며, 주요 거래처로는 삼성, 대림, SK, 두산중공업, 현대, 포스코, 코오롱건설 등과 협력관계를 유지하며 품질ㆍ안전 등의 시공능력을 높이 인정받고 있습니다.
또한 세보는 5,000여개 기계설비 업종 중 국내 최초로 PFP 공법, CAD/CAM 시 스템 자동화 시설, 불소수지코팅덕트(PSP 덕트)시설, 모듈 시스템 공법, ISO 900 1 인증(ISO 9001:2000 취득), KOSHA(18001 인증) 등을 도입하였습니다. 주요 수상내역으로는 은탑산업훈장(김대중 대통령), 건설의 날 산업포장(문재인 대통령), 납세 우수 기업 표창(이명박 대통령), 건설협력증진대상(국토교통부장관), 영종도 신공 항건설에 따른 표창(건설교통부장관), 2020건설협력증진대상(중소벤처기업부 장관) 등을 수상하였습니다.
코스닥시장에는 개장 원년(1996년 12월) 동종업체 최초로 상장하였고, 2022년 기업신용등급은 A-등급(이크레더블)이며, 업계에서는 우수한 재무구조를 가지고 있습니다.
당사의 2022년을 돌아보면 대한전문건설협회, 대한설비건설협회 및 한국소방시설협회 실적신고 기준 기계설비공사업 8,073억, 소방설비공사업 1,176억, 토공사업 179억, 산업환경설비업 655억원 등의 공사실적을 기록하고 있으며, 국내 유수의 20여 개 건설사들과 총 144건의 건설계약을 체결하였습니다.
2022년 재무수치는 연결재무제표(감사 전 자료) 기준 전기대비(2021년) 매출액은 139% 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익 또한 대폭 증가하였습니다.
2023년 세보는 "차별화된 경쟁력"이라는 경영비전 하에 수주 및 원가 경쟁력 강화, 생산시설 신축 및 기능 강화, 전사적 관리 System 효율화를 전략목표로 수립하였습니다. 그에 따라 각 사업본부는 일반공사 수주 및 소방공사 경쟁력 확보, 실행예산 시스템 개선 및 외주공사 기준 강화, 평택공장 및 음성공장 1단지, 2단지 기능 강화, ERP 고도화 정착 및 내부통제관리제도 시행, 조직문화 체질 개선 및 인사관리 업무 개선 등의 전략 방향을 설정하여 세부 실천사항을 통하여 목표를 달성하는 한 해가 될 것입니다.
▶ 시장점유율
대한기계설비건설협회 실적기준으로 타 공사면허 (토공사, 소방, 철근콘크리트, 덕트 제조 등) 제외 되었습니다.
- 설비, 가스공사업 - (단위 : 백만원)
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
| 실적신고 기준 | 807,252 | 381,912 | 620,585 | 467,499 |
| 업종 총 매출 | 24,870,942 | 21,183,913 | 21,607,076 | 21,604,657 |
▶ 조직도
세보엠이씨 조직도 |
다. 제45기 연결재무제표 등
- 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 45 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 44 기 2021년 12월 31일 현재 |
주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
자산 | ||
유동자산 | 376,296,589,802 | 257,114,866,483 |
현금및현금성자산 | 6,955,427,248 | 6,296,278,557 |
단기금융상품 | 1,112,881,742 | 15,369,081,744 |
매출채권 및 기타채권 | 153,078,608,120 | 73,729,910,062 |
미청구공사 | 198,168,414,428 | 143,611,743,704 |
재고자산 | 6,639,617,344 | 8,304,227,572 |
기타유동자산 | 10,341,640,920 | 9,803,624,844 |
비유동자산 | 68,724,955,007 | 55,944,045,737 |
| 기타채권 | 108,258,568 | 100,324,638 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,642,018,130 | 3,550,812,118 |
기타포괄-공정가치측정금융자산 | 7,897,432,500 | 7,920,135,000 |
유형자산 | 44,065,163,139 | 33,663,561,531 |
| 투자부동산 | 2,440,472,504 | 2,077,273,083 |
사용권자산 | 2,630,680,469 | 1,389,853,441 |
무형자산 | 3,959,037,092 | 4,051,704,207 |
이연법인세자산 | 2,184,632,480 | 1,831,258,374 |
기타비유동자산 | 1,797,260,125 | 1,359,123,345 |
자산총계 | 445,021,544,809 | 313,058,912,220 |
부채 | ||
유동부채 | 248,635,292,649 | 144,683,630,357 |
매입채무및기타채무 | 149,941,923,439 | 84,135,861,085 |
단기차입금 | 53,000,000,000 | 34,000,000,000 |
초과청구공사 | 6,521,670,849 | 9,729,150,238 |
기타유동부채 | 30,069,561,531 | 11,474,133,383 |
당기법인세부채 | 7,353,510,238 | 2,854,255,855 |
유동리스부채 | 1,748,626,592 | 805,698,299 |
| 기타충당부채 | - | 1,684,531,497 |
비유동부채 | 10,141,715,526 | 7,541,866,105 |
확정급여채무 | 8,217,777,200 | 3,859,801,575 |
기타충당부채 | 1,162,483,705 | 1,876,642,137 |
비유동리스부채 | 736,450,415 | 459,454,833 |
이연법인세부채 | 25,004,206 | 1,345,967,560 |
부채총계 | 258,777,008,175 | 152,225,496,462 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 186,244,536,634 | 162,379,882,767 |
자본금 | 5,265,000,000 | 5,265,000,000 |
자본잉여금 | 526,141,894 | 526,141,894 |
자본조정 | (1,895,644,300) | (1,895,644,300) |
기타포괄손익누계액 | 700,270,459 | 939,781,535 |
이익잉여금 | 181,648,768,581 | 157,544,603,638 |
비지배지분 | - | (1,546,467,009) |
자본총계 | 186,244,536,634 | 160,833,415,758 |
자본과부채총계 | 445,021,544,809 | 313,058,912,220 |
- 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
매출액 | 1,034,969,465,597 | 432,646,121,559 |
매출원가 | 976,029,408,039 | 410,621,923,761 |
매출총이익 | 58,940,057,558 | 22,024,197,798 |
판매비와관리비 | 22,378,274,940 | 13,432,429,152 |
영업이익 | 36,561,782,618 | 8,591,768,646 |
금융수익 | 1,167,072,799 | 825,295,468 |
금융비용 | 4,726,367,405 | 1,455,147,532 |
기타영업외수익 | 3,903,011,821 | 9,445,063,819 |
기타영업외비용 | 164,621,001 | 1,973,573,026 |
법인세비용차감전이익 | 36,740,878,832 | 15,433,407,375 |
법인세비용 | 8,543,380,078 | 3,425,644,811 |
당기순이익 | 28,197,498,754 | 12,007,762,564 |
당기순이익의 귀속 | ||
지배기업 소유주지분 | 26,623,935,640 | 11,650,110,873 |
비지배지분 | 1,573,563,114 | 357,651,691 |
기타포괄손익 | (500,238,735) | (2,112,166,772) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 35,281,635 | 140,682,160 |
해외사업장순투자의 위험회피손익(세후기타포괄손익) | 35,281,635 | 140,682,160 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (535,520,370) | (2,252,848,932) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (518,084,850) | (2,278,103,382) |
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | (17,435,520) | 25,254,450 |
총포괄손익 | 27,697,260,019 | 9,895,595,792 |
총 포괄손익의 귀속 | ||
지배기업 소유주지분 | 26,150,793,010 | 9,584,440,896 |
비지배지분 | 1,546,467,009 | 311,154,896 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,661 | 1,164 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,661 | 1,164 |
- 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업 (단위 : 원) |
자본 | ||||||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2021.01.01 (기초자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 3,005,451,512 | 147,895,406,365 | 154,796,355,471 | (1,857,621,905) | 152,938,733,566 |
당기순이익 | - | - | - | - | 11,650,110,873 | 11,650,110,873 | 357,651,691 | 12,007,762,564 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 25,254,450 | - | 25,254,450 | - | 25,254,450 |
해외사업환산손익 | - | - | - | 187,178,955 | - | 187,178,955 | (46,496,795) | 140,682,160 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (2,278,103,382) | - | (2,278,103,382) | - | (2,278,103,382) |
배당금지급 | - | - | - | - | (2,000,913,600) | (2,000,913,600) | - | (2,000,913,600) |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021.12.31 (기말자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 939,781,535 | 157,544,603,638 | 162,379,882,767 | (1,546,467,009) | 160,833,415,758 |
2022.01.01 (기초자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 939,781,535 | 157,544,603,638 | 162,379,882,767 | (1,546,467,009) | 160,833,415,758 |
당기순이익 | - | - | - | - | 26,623,935,640 | 26,623,935,640 | 1,573,563,114 | 28,197,498,754 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (17,435,520) | - | (17,435,520) | - | (17,435,520) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 65,836,258 | - | 65,836,258 | (30,554,623) | 35,281,635 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (518,084,850) | - | (518,084,850) | - | (518,084,850) |
배당금지급 | - | - | - | - | (2,501,142,000) | (2,501,142,000) | - | (2,501,142,000) |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | 230,173,036 | (18,628,697) | 211,544,339 | 3,458,518 | 215,002,857 |
2022.12.31 (기말자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 700,270,459 | 181,648,768,581 | 186,244,536,634 | - | 186,244,536,634 |
- 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 45 기 | 제 44 기 | |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,730,528,386) | 43,274,017,120 |
| 당기순이익(손실) | 28,197,498,754 | 12,007,762,564 |
| 당기순이익에 대한 조정 | 24,656,077,314 | 7,373,286,994 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (62,407,856,283) | 26,391,734,711 |
| 이자수취 | 420,548,962 | 59,197,451 |
| 이자지급 | (1,613,570,085) | (1,380,197,644) |
| 배당금수취 | 272,857,337 | 226,807,263 |
| 법인세납부 | (4,256,084,385) | (1,404,574,219) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 531,975,232 | (10,955,212,456) |
| 단기금융상품의 처분 | 524,235,666,561 | 292,770,623,834 |
| 토지의 처분 | - | 5,751,191,164 |
| 건물의 처분 | - | 548,990,881 |
| 차량운반구의 처분 | 15,613,750 | 2,363,643 |
| 공구와기구의 처분 | 1,800,000 | 11,600,000 |
| 보증금의 감소 | 27,261,824,646 | 14,312,027,997 |
| 토지의 취득 | (10,978,000) | (4,701,180) |
| 건물의 취득 | (260,910) | - |
| 구축물의 취득 | (35,500,000) | (15,023,400) |
| 기계장치의 취득 | (544,088,000) | (603,700,000) |
| 차량운반구의 취득 | (43,915,400) | (5,660,876) |
| 공구와기구의 취득 | (170,302,000) | (50,890,000) |
| 집기비품의 취득 | (352,670,000) | (231,853,000) |
| 건설중인자산의 증가 | (8,143,560,860) | (2,668,516,664) |
| 소프트웨어의취득 | (45,200,000) | - |
| 보증금의 증가 | (31,690,041,606) | (14,191,871,315) |
| 단기금융상품의 취득 | (509,946,412,949) | (306,306,052,460) |
| 기타의무형자산의 취득 | - | (5,095,200) |
| 매도가능금융자산의 취득 | - | (268,645,880) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,895,331,632 | (30,503,868,132) |
| 비지배주주주지분의 증가 | 230,173,037 | - |
| 단기차입금의 증가 | 84,580,000,000 | 166,960,000,000 |
| 단기차입금의 감소 | (65,580,000,000) | (194,290,000,000) |
| 배당금의 지급 | (2,498,953,250) | (1,999,162,600) |
| 리스부채의 감소 | (1,835,888,155) | (1,174,705,532) |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (37,629,787) | 165,512,634 |
| 현금의 증가(감소) | 659,148,691 | 1,980,449,166 |
| 기초의 현금 | 6,296,278,557 | 4,315,829,391 |
| 당기말의 현금 | 6,955,427,248 | 6,296,278,557 |
- 별도 재무상태표
재무상태표 |
제 45 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 44 기 2021년 12월 31일 현재 |
주식회사 세보엠이씨 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
자산 | ||
유동자산 | 374,106,277,916 | 254,459,457,451 |
현금및현금성자산 | 1,323,108,282 | 5,547,929,267 |
단기금융상품 | 5,120,000,000 | 14,291,179,848 |
매출채권 및 기타채권 | 152,534,212,189 | 73,574,127,088 |
미청구공사 | 198,168,414,428 | 143,509,395,851 |
재고자산 | 6,639,617,344 | 8,304,227,572 |
기타유동자산 | 10,320,925,673 | 9,232,597,825 |
비유동자산 | 68,861,431,552 | 56,086,613,342 |
| 기타채권 | 108,258,568 | 100,324,638 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,642,018,130 | 3,550,812,118 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 7,897,432,500 | 7,920,135,000 |
종속기업투자 | 136,665,500 | 136,665,500 |
유형자산 | 44,065,163,139 | 33,663,479,349 |
| 투자부동산 | 2,440,472,504 | 2,077,273,083 |
사용권자산 | 2,630,680,469 | 1,389,853,441 |
무형자산 | 3,959,037,092 | 4,051,704,207 |
이연법인세자산 | 2,184,443,525 | 1,837,242,661 |
기타비유동자산 | 1,797,260,125 | 1,359,123,345 |
자산총계 | 442,967,709,468 | 310,546,070,793 |
부채 | ||
유동부채 | 248,590,440,403 | 144,740,366,337 |
매입채무및기타채무 | 149,904,460,847 | 84,197,695,336 |
단기차입금 | 53,000,000,000 | 34,000,000,000 |
초과청구공사 | 6,521,670,849 | 9,729,149,938 |
기타유동부채 | 30,069,561,531 | 11,474,133,383 |
당기법인세부채 | 7,346,120,584 | 2,849,157,884 |
유동리스부채 | 1,748,626,592 | 805,698,299 |
| 기타충당부채 | - | 1,684,531,497 |
비유동부채 | 10,116,711,320 | 6,195,898,545 |
확정급여채무 | 8,217,777,200 | 3,859,801,575 |
기타충당부채 | 1,162,483,705 | 1,876,642,137 |
비유동리스부채 | 736,450,415 | 459,454,833 |
부채총계 | 258,707,151,723 | 150,936,264,882 |
자본 | ||
자본금 | 5,265,000,000 | 5,265,000,000 |
자본잉여금 | 526,141,894 | 526,141,894 |
자본조정 | (1,895,644,300) | (1,895,644,300) |
기타포괄손익누계액 | 978,043,269 | 1,512,938,133 |
이익잉여금 | 179,387,016,882 | 154,201,370,184 |
자본총계 | 184,260,557,745 | 159,609,805,911 |
자본과부채총계 | 442,967,709,468 | 310,546,070,793 |
- 별도 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
매출액 | 1,034,905,188,364 | 430,676,784,141 |
매출원가 | 976,010,834,633 | 408,597,213,546 |
매출총이익(손실) | 58,894,353,731 | 22,079,570,595 |
판매비와관리비 | 21,746,503,358 | 13,203,602,851 |
영업이익(손실) | 37,147,850,373 | 8,875,967,744 |
금융수익 | 1,097,626,988 | 765,129,603 |
금융비용 | 1,775,018,788 | 1,455,109,976 |
기타영업외수익 | 1,187,740,904 | 8,629,797,283 |
기타영업외비용 | 124,455,134 | 1,941,065,026 |
법인세비용차감전이익(손실) | 37,533,744,343 | 14,874,719,628 |
법인세비용 | 9,846,955,645 | 3,409,252,319 |
당기순이익(손실) | 27,686,788,698 | 11,465,467,309 |
기타포괄손익 | (534,894,864) | (2,252,848,932) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (534,894,864) | (2,252,848,932) |
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (17,435,520) | 25,254,450 |
확정급여제도의 재측정손익 | (517,459,344) | (2,278,103,382) |
총포괄손익 | 27,151,893,834 | 9,212,618,377 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,767 | 1,146 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,767 | 1,146 |
- 별도 자본변동표
자본변동표 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨 (단위 : 원) |
자본 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2021.01.01 (기초자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 3,765,787,065 | 144,736,816,475 | 152,398,101,134 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | - | - | - | - | - | - |
당기순이익 | - | - | - | - | 11,465,467,309 | 11,465,467,309 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (2,278,103,382) | - | (2,278,103,382) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,000,913,600) | (2,000,913,600) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 25,254,450 | - | 25,254,450 |
2021.12.31 (기말자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 1,512,938,133 | 154,201,370,184 | 159,609,805,911 |
2022.01.01 (기초자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 1,512,938,133 | 154,201,370,184 | 159,609,805,911 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | - | - | - | - | - | - |
당기순이익 | - | - | - | - | 27,686,788,735 | 27,686,788,735 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (517,459,344) | - | (517,459,344) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,501,142,000) | (2,501,142,000) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (17,435,520) | - | (17,435,520) |
2022.12.31 (기말자본) | 5,265,000,000 | 526,141,894 | (1,895,644,300) | 978,043,269 | 179,387,016,919 | 184,260,557,782 |
- 별도 현금흐름표
현금흐름표 |
제 45 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제 44 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
주식회사 세보엠이씨 (단위 : 원) |
제 45 기 | 제 44 기 | |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,225,081,522) | 43,597,984,578 |
| 당기순이익(손실) | 27,686,788,698 | 11,465,467,309 |
| 당기순이익에 대한 조정 | 26,229,997,280 | 7,533,409,456 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (61,686,092,729) | 27,093,064,391 |
| 이자수취 | 420,548,962 | 59,197,451 |
| 이자지급 | (1,613,570,085) | (1,380,197,644) |
| 배당금수취 | 272,857,337 | 226,807,263 |
| 법인세납부(환급) | (5,535,610,985) | (1,399,763,648) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,598,121,352) | (11,710,963,678) |
| 단기금융상품의 처분 | 517,426,623,614 | 288,816,500,716 |
| 토지의 처분 | - | 5,751,191,164 |
| 공구와기구의 처분 | 1,800,000 | 11,600,000 |
| 건물의 처분 | - | 548,990,881 |
| 차량운반구의 처분 | 3,590,930 | 2,363,643 |
| 보증금의 감소 | 27,261,824,646 | 14,312,027,997 |
| 토지의 취득 | (10,978,000) | (4,701,180) |
| 건물의 취득 | (260,910) | - |
| 구축물의 취득 | (35,500,000) | (15,023,400) |
| 기계장치의 취득 | (544,088,000) | (603,700,000) |
| 차량운반구의 취득 | (43,915,400) | (5,660,876) |
| 집기비품의 취득 | (352,670,000) | (231,853,000) |
| 공구와기구의 취득 | (170,302,000) | (50,890,000) |
| 건설중인자산의 증가 | (8,143,560,860) | (2,668,516,664) |
| 보증금의 증가 | (31,690,041,606) | (14,191,871,315) |
| 단기금융상품의 취득 | (508,255,443,766) | (303,107,680,564) |
| 기타의무형자산의 취득 | - | (5,095,200) |
| 소프트웨어의 취득 | (45,200,000) | - |
| 매도가능금융자산의 취득 | - | (268,645,880) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,665,158,595 | (30,503,868,132) |
| 단기차입금의 증가 | 84,580,000,000 | 166,960,000,000 |
| 단기차입금의 감소 | (65,580,000,000) | (194,290,000,000) |
| 배당금의 지급 | (2,498,953,250) | (1,999,162,600) |
| 리스부채의 감소 | (1,835,888,155) | (1,174,705,532) |
| 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | (66,776,706) | 126,113,598 |
| 현금의 증가(감소) | (4,224,820,985) | 1,509,266,366 |
| 기초의 현금 | 5,547,929,267 | 4,038,662,901 |
| 당기말의 현금 | 1,323,108,282 | 5,547,929,267 |
- 이익잉여금처분계산서
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 45 기 | 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | 제 44 기 | 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 | 2023년 03월 30일 | 처분확정일 | 2022년 03월 31일 |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 172,584,492,682 | 147,398,845,984 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 144,897,703,984 | 135,933,378,676 | ||
| 2. 당기순이익 | 27,686,788,698 | 11,465,467,308 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | 2,501,142,000 | ||
| 1. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률): 당기500원(100%) 전기250원(50%) | 5,002,284,000 | 2,501,142,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(I-II) | 172,584,492,682 | 144,897,703,984 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제45기 | 제44기 |
|---|---|---|
| 배당총액 | 5,002,284,000원 | 2,501,142,000원 |
| 1주당(주당 비율) | 500원(100%) | 250원(50%) |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제 36 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 주전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제 2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다. 제 38 조(이사회 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제34조(이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.
제36조(이사회의 구성과 소집) ① 현행 동일 ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 주전 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ 현행 동일 ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.
제38조(이사회 의사록) ① 현행 동일 ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 감사위원회 관련 변경 |
- 기존 사항 無 |
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조, 제37조, 제38조의 규정을 준용한다. |
관련 추가 |
그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
|
제42조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
변경 |
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이사의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제44조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제45조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항 및 제35조의2의 규정을 준용한다. 제46조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.
제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다. 제49조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 제 1 항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제 1 항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제 6 항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제 5 항 또는 제 6 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제43조(감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
제44조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
제45조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 제46조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제47조(감사의 보수와 퇴직금) 제 49조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제477조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ ~ ⑤ 현행 동일 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ 현행 동일 |
관련 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권준범 | 1969.03.14 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정창화 | 1974.02.01 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권준범 | 現 세종대학교 건축학과 정교수 | 2006 ~ 현재 | 세종대학교 건축학과 정교수 | 없음 |
| 정창화 | 現 고려대학교 경영대학 정교수 | 2019 ~ 현재 | 한국국제경영관리 학회 부회장 | 없음 |
| 2017 ~ 현재 | 고려대학교 경영대학 정교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권준범 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 정창화 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다. <정창화> 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다. 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<권준범> 권준범 사외이사 후보자는 건축학을 전공으로 박사학위를 취득한 건축 분야 전문가입니다. 정림건축사사무소 팀장을 역임한 뒤 현재 세종대학교 건축학과 정교수로 역임 중에 있습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여 할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <정창화> 정창화 사외이사 후보자는 경영학을 전공으로 박사학위를 취득하였습니다. 한국전략경영학회 감사, 고려대학교 경영대학원 부원장 등을 거쳐 현재는 한국국제경영관리학회 부회장 및 고려대학교 경영대학 정교수로 역임 중에 있습니다. 다양한 경험을 통해 회사 경영을 감독하고 이사회 중심의 의사결정 체계 심화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한 이사회의 독립성을 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_권준범(사외이사) |
확인서_정창화(사외이사) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권준범 | 1969.03.14 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정창화 | 1974.02.01 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 이석호 | 1943.02.24 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권준범 | 現 세종대학교 건축학과 정교수 | 2006 ~ 현재 | 세종대학교 건축학과 정교수 | 없음 |
| 정창화 | 現 고려대학교 경영대학 정교수 | 2019 ~ 현재 | 한국국제경영관리 학회 부회장 | 없음 |
| 2017 ~ 현재 | 고려대학교 경영대학 정교수 | |||
| 이석호 | 現 (주)세보엠이씨 사외이사 | 2019 ~ 현재 | (주) 세보엠이씨 사외이사 | 없음 |
| 2004 ~ 2014 | 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권준범 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 정창화 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 이석호 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<권준범> 권준범 감사위원 후보자는 건축학을 전공으로 박사학위를 취득한 건축 분야 전문가입니다. 정림건축사사무소 팀장을 역임한 뒤 현재 세종대학교 건축학과 정교수로 역임 중에 있습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여 할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <정창화> 정창화 감사위원 후보자는 경영학을 전공으로 박사학위를 취득하였습니다. 한국전략경영학회 감사, 고려대학교 경영대학원 부원장 등을 거쳐 현재는 한국국제경영관리학회 부회장 및 고려대학교 경영대학 정교수로 역임 중에 있습니다. 다양한 경험을 통해 회사 경영을 감독하고 이사회 중심의 의사결정 체계 심화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한 이사회의 독립성을 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <이석호> 이석호 감사위원 후보자는 국회사무처 건설국 및 대림산업 근무 등을 역임한 건설 분야 전문가입니다. 또한, 현 당사의 사외이사로 업무 수행 중에 있습니다. 다년간의 건설 경력 및 당사의 사외이사로서 당사의 정책 수립 및 의사결정에 기여할 것으로 판단하여, 감사위원 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서_권준범(감사위원) |
확인서_정창화(감사위원) |
확인서_이석호(감사위원) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 18.5억원 |
| 최고한도액 | 50억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업 보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.
2) 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 정기주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지(http://www.sebomec.com) '홍보센터-IR'에 게재 될 예정입니다.
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사기간: 2023년 03월 20일 9시 ~ 2023년 03월 29일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322000831
