※ 주주총회 참석시 준비물
  직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
  대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인
                  및 인감 증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는  마스크착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

제34조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

   ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

   ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을

누설하여서는 아니 된다.

   ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

   ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 주전 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 

   ③ 제 2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다.

소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

   ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제 38 조(이사회 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하여야 한다.

   ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제34조(이사의 의무)
  ① ~ ③ 현행 동일

   ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(이사회의 구성과 소집) ① 현행 동일

  ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 주전 각 이사에게 통지하여 소집한다. 

  ③ 현행 동일

  ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조(이사회 의사록) ① 현행 동일

   ② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회
설치에 따른

관련 변경

- 기존 사항 無

제38조2(위원회)

   ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

    1. 감사위원회

   ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

   ③ 위원회에 대해서는 정관 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조, 제37조, 제38조의 규정을 준용한다.

이사회 내 위원회 설치

관련 추가

제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제42조(감사위원회의 구성)    ① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2규정에 의한 감사위원회를 둔다.

   ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

   ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 

   ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

   ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표
도입을 위한

변경

제43조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

   ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

   ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이사의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 임기와 보선)   ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

   ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

   ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

  ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

  ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항 및 제35조의2의 규정을 준용한다.











 

제46조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

제47조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다.

   ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

제49조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 

   1. 대차대조표 

   2. 손익계산서 

   3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 

   ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 

   ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 

   ④ 대표이사(사장)는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

  ⑤ 대표이사(사장)는 제 1 항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 

  ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제 1 항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 

  ⑦ 제 6 항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야한다. 

   ⑧ 대표이사(사장)는 제 5 항 또는 제 6 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조(감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

   ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제44조(감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제45조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

   ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

   ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
  ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

   ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
   ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

   ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제46조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

   ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제47조(감사의 보수와 퇴직금) 
   - 삭제 -

제 49조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제477조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야한다.

   ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

   ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

   ④ ~ ⑤ 현행 동일

   ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

   ⑦ ~ ⑧ 현행 동일

감사위원회
설치에 따른

관련 변경

<권준범>

「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 

   사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

 
 금번 주주총회에서 권준범 후보자가 사외이사로 선임될 경우,

   이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를
  바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해

   회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.

<정창화>

「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 

   사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

 
 금번 주주총회에서 정창화 후보자가 사외이사로 선임될 경우,

   이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 사외이사로서 독립적 지위를
  바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해

   회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.