주주총회소집결의 2024-03-13 18:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802695
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호의안: 제48기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:최영민) 이사 선임의 건(사내이사 후보자:김기열) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 :김태회) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 영 민 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 당사 대표이사 |
| 김 기 열 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | 강원대학교 기계공학 학사 한신기계공업(주) 국내영업팀장 (주)원팍 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 태 회 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 전자공학박사 (전)(주)래디오빌 대표이사 | 해당사항없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 사업영역 확대를 위하여 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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