정기주주총회결과 2024-03-28 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803677
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 116,462 | - 매출액 | 57,312 | |
| - 부채총계 | 25,660 | - 영업이익 | -7,245 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | -1,973 | ||
| - 자본총계 | 90,801 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,673 | - 매출액 | 57,002 | |
| - 부채총계 | 18,152 | - 영업이익 | -7,451 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | -2,074 | ||
| - 자본총계 | 94,541 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 486,692,265 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제48기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 : 2명) (사외이사 : 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 당사 대표이사 |
| 김기열 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | 강원대학교 기계공학 학사 한신기계공업(주) 국내영업팀장 (주)원팍 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태회 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 전자공학박사 (전)(주)래디오빌 대표이사 | 해당사항 없음. |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 사업영역 확대를 위하여 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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