정기주주총회결과 2024-03-28 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803187
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,059,713 | - 매출액 | 6,580,448 | |
| - 부채총계 | 1,479,068 | - 영업이익 | 99,331 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 83,387 | ||
| - 자본총계 | 580,645 | *주당순이익(원) | 6,968 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,466,335 | - 매출액 | 4,846,462 | |
| - 부채총계 | 891,495 | - 영업이익 | 66,540 | ||
| - 자본금 | 66,145 | - 당기순이익 | 83,856 | ||
| - 자본총계 | 574,840 | *주당순이익(원) | 6,982 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,206,579,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(김원갑) - 사외이사 2명 선임(한이봉, 김성택) - 감사위원 2명 선임(한이봉, 김성택) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶부의안건 제1호 : 제48기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 2-2호 : 사외이사 한이봉 선임의 건 2-3호 : 사외이사 김성택 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 한이봉 선임의 건 3-2호 : 감사위원 김성택 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 2005-2015 : 현대하이스코 부회장 2015-2016 : 현대하이스코 고문 2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 | - |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 2022-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
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